行政処分・事例 | 先物取引、スカイプレミアム、フリッチクエスト、投資被害、排出権、CO2

e-ビジョン・東京ユニコム・日本ロジスティック　アルミ取引ー逮捕　実質経営者：後藤由樹

投資詐欺で実質的経営者に実刑判決　代表取締役は無罪に

参照：朝日新聞デジタル
2019.2.4

アルミニウムに関する投資話を持ちかけ、現金をだまし取ったとして、組織犯罪処罰法違反（組織的詐欺）罪に問われた、「ｅ―ビジョン」＝福岡市中央区＝の実質的経営者、後藤被告（54）に対し、福岡地裁は4日、懲役7年6カ月（求刑懲役10年）の判決を言い渡した。代表取締役だった男性（53）には、無罪（求刑懲役5年）を言い渡した。

判決によると、後藤被告は2015～16年、福岡県などに住む5人に対し、ロンドン金属取引所でのアルミの委託売買取引で、同社が得た利益を支払うなどとうそをいい、計4400万円をだまし取るなどした。判決は、男性について、「取引実態がないことを認識するのは困難だった」と述べた。

退職教職員狙い詐取疑い、5人逮捕「投資に疎い」　100人から6億5千万円集める

参照：産経WEST
2017.2.19

福岡県警は１８日、アルミ取引に投資すれば配当金が出るとうそを言い２人から計２１００万円をだまし取ったとして詐欺の疑いで、福岡市中央区の会社「ｅ－ビジョン」の実質経営者で住所不定、後藤容疑者（５２）ら５人を逮捕した。県警によると、同社は九州や中国地方の退職した教職員ら約１００人から計約６億５千万円を集めており、被害の特定を進めている。「先生は話を聞いてくれるし、投資に疎い」と話す同社関係者もいたという。

　他に逮捕されたのは、佐賀県唐津市、同社代表取締役の男（５１）、宮崎県三股町、同社元従業員の男（３５）ら。

　福岡県警によると、投資した約１００人は島根、山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分各県に住む全て５０代以上で、７割が女性だった。投資額は１００万円から、最も多い人で３４００万円に上った。

　後藤容疑者らは新聞に掲載された教職員の退職者名を基に独自の名簿を作成し、電話などで勧誘していた。県警は約８万５千人分の名簿を押収した。同社は非鉄金属売買仲介業をうたっていたが、アルミの市場取引に必要な許可を得ていなかった。

　逮捕容疑は平成２７年６月～昨年５月、福岡県の６０代女性ら２人に「ロンドン市場でアルミ売買をしている」「アルミの値はどんどん上がっていて損はしない」などとうそを言い、計２１００万円をだまし取ったとしている。