行政処分・事例 | 先物取引、スカイプレミアム、フリッチクエスト、投資被害、排出権、CO2

FX詐欺容疑、男女6人逮捕　被害2億円以上か　大阪府警

架空ＦＸ取引で２億円　利用多いソフト悪用した周到手口

令和3年4月3日
引用　産経新聞

【衝撃事件の核心】

架空の外国為替証拠金取引（ＦＸ）を持ちかけ現金をだまし取ったとして、大阪府警捜査2課が昨年10月から今年3月にかけ、特殊詐欺グループ9人を摘発した。グループは「必ず儲（もう）かる」などと言葉巧みに入金をそそのかしていたといい、被害者は約700人、被害総額は2億円を超えるとみられる。多くの人がだまされたのは、極めて周到な手口だった。

■突然連絡つかず

「ＦＸの自動売買システムのモニターに当選しました」

昨年4月、岐阜県に住む30代男性会社員のスマートフォンに、南太平洋の島国サモアにある投資会社という「ライズリンク」の代理店店員を名乗る男から電話があった。男は専用口座に証拠金を預けるよう求めた上で、こう強調した。「元本は減りません。必ず儲かります」

男性はライズリンクのホームページ（ＨＰ）で名前などを登録し、開設した口座に約130万円を入金。男に勧められ、ＦＸ取引に必要なソフトもダウンロードした。だがその後、男とは連絡がつかなくなり、口座から出金もできなくなった。だまされたと気づいた時には、なすすべもなかった。

■有名ソフトを悪用

事態が動いたのは約2カ月後。別の詐欺事件で関連先を調べていた府警捜査員が、大阪・ミナミにあるオフィスビルの一室でグループのメンバーを発見。家宅捜索で押収した資料から、犯行が浮上した。

昨年10月、府警は男性に対する詐欺容疑で、実行犯とみられる自称ＦＸトレーダー、男性（28）ら男女6人を逮捕。今年3月には同容疑で、グループのトップで指示役とみられる男性（28）と、ナンバー2の男性（39）も逮捕した。

関係先の口座を調べると、約690人から計約2億1千万円の振り込みがあった。いずれも詐欺の被害者とみられるという。

犯行に使われていたソフトは、正規のＦＸ取引でもよく使われているもので、口座残高や取引状況などが手軽に確認できる。ソフトの運営会社とグループは無関係だが、庭瀬容疑者らは運営会社が契約先に配布するＩＤやパスワードを何らかの方法で入手。登録者に表示される口座残高などの数値を改（かい）竄（ざん）し、証拠金を運用しているように見せかけていたとみられる。

グループがだまし取った証拠金は複数の口座を通じ、仮想通貨を購入して資金洗浄された後、現金化されグループのトップで指示役とみられる男性に渡っていた。

■登録業者か確認を

事件で男性が紹介されたライズリンクは、ＨＰこそあるものの、投資会社としての実体はなく、男性が預けた証拠金も運用されていなかった。

金融庁は昨年8月、金融商品取引法で定められている同庁への登録をせずに、国内で金融商品を扱う取引への勧誘を行ったとして、ライズリンクに警告書を発出。ＨＰでも公表した。同様に無登録で金融商品取引業を行ったとして、同庁が令和元年度に警告した業者は42社に上り、うち35社は海外を所在地としていた。

同庁は「無登録かつ海外に所在する業者との取引でトラブルが起きても、業者への追及は極めて困難」と指摘し、「まずは取引開始前に金融庁に登録しているか確認し、安易な儲け話には応じないでほしい」と注意を呼びかけている。

FX詐欺容疑、男女6人逮捕　被害2億円以上か　大阪府警

令和2年10月19日
引用　時事ドットコム

外国為替証拠金取引（FX）を装い、現金約130万円をだまし取ったとして、大阪府警捜査2課は19日、詐欺容疑で職業不詳の大阪市内在住の男性（28）ら男女6人を逮捕した。

同課は認否を明らかにしていない。

同課によると、男性がグループのリーダーとみられ、690人以上から2億円以上を集金したとする資料が見つかったほか、グループが管理する金融機関の口座には約4億7000万円の入金が確認されており、同課が詳しく調べている。

逮捕容疑は4～5月、岐阜県の30代男性に投資仲介業者を装って電話をかけ、「FXの自動売買システムのモニターに当選した。証拠金を預けてください。必ずもうかる」などとうその説明をして、現金計約130万円を振り込ませてだまし取った疑い。

同課によると、男性らは大阪市内にある複数のビルを拠点に活動。電話で勧誘後、メールで口座を指定して入金させていたが、実際にはFX取引はしていなかった。

特殊詐欺グループ男女６人を逮捕　２億円超被害か

令和2年10月19日
引用　産経新聞

電話で架空の投資話を持ちかけて現金をだまし取ったとして、大阪府警捜査２課などは１９日、詐欺容疑で大阪市内在住の男性（２８）ら特殊詐欺グループの男女６人を逮捕した。このグループが関係する複数の口座には計約４億７千万円の入金があり、うち少なくとも約２億円は特殊詐欺の被害金で、府警は実態解明を進めている。

６人の逮捕容疑は４～５月、岐阜県の３０代男性に電話で、外国為替証拠金取引（ＦＸ）に絡む架空の投資話を持ちかけ、現金約１３０万円をだまし取ったとしている。いずれも電話をかける役「かけ子」とみられる。府警は認否を明らかにしていない。

府警によると、押収した名簿などから、６人は男性が指示をしながら、今年に入ってから６９０人以上に電話をかけていたとみられる。

府警は１９日、このグループが詐取した約１３００万円を、マネーロンダリング（資金洗浄）のために仮想通貨に換金したとして、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）容疑で東京都内在住の男性（２５）も逮捕した。

FX投資詐欺の疑い7人逮捕　700人から計2億円超だまし取ったか　大阪

令和2年10月19日
引用　毎日新聞

外国為替証拠金取引（FX）投資名目で現金をだまし取ったとして、大阪府警は19日、大阪市在住の男性（28）ら23～30歳の男女7人を詐欺などの疑いで逮捕した。少なくとも約700人から計2億円をだまし取っていたとみて裏付けを進める。

逮捕容疑は共謀して4～5月、岐阜県の30代男性に「FXの自動売買システムのモニターに当選した」「必ずもうかる」などと電話で架空の投資話を持ちかけ、現金約130万円をだまし取ったなどとされる。府警は7人の認否を明らかにしていない。

府警捜査2課によると、男性らは、取引で使用するスマートフォンのアプリを加工して、顧客に利益が出ているように偽装していたという。実際に取引は行われていなかった。府警は投資に興味のある人を標的にしていたとみて調べている。

FX架空投資詐欺、被害4億円超　容疑の自称トレーダーら6人逮捕

令和2年10月19日
引用　共同通信

「必ずもうかるシステムのモニターに当選した」などと、外国為替証拠金取引（FX）を巡る架空の投資話を電話で持ち掛け、現金をだまし取ったとして、大阪府警捜査2課は19日、詐欺容疑で大阪市内在住の自称FXトレーダー男性（28）ら男女6人を逮捕した。グループが管理していた口座に、だまし取ったとみられる計4億7千万円以上が入金されていたことを確認した。

捜査2課は同日、詐取金を隠匿したとして、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）容疑で、東京都内在住の男性（25）も逮捕した。

押収した名簿からグループは690人以上に電話をかけていたとみられる。

690人から2億円集めたか　FX投資詐欺容疑で男逮捕