行政処分・事例 | 先物取引、スカイプレミアム、フリッチクエスト、投資被害、排出権、CO2

無登録でFX(外国為替取引) 約44億円を集め取り引きを行った疑いで男を逮捕（愛知）

数千万円が暴力団に渡った可能性 FX無登録営業疑いの男 約6000人から金集めたか　

令和4年6月17日
引用　名古屋テレビ

無登録でＦＸ・外国為替証拠金取引の営業をしたとして男が逮捕された事件で、男が顧客から集めた金のうち数千万円が、暴力団に渡っていたとみられることが分かりました。

警察によりますと愛知県の自営業、A容疑者（31）は2019年、ＦＸの営業に必要な登録を受けずに、顧客2人から現金合わせて3390万円を預かり、取引などをした疑いが持たれています。

容疑者は17日朝、送検されました。

容疑者は約6000人から44億円余りを集めていたとみられています。

捜査関係者によりますと、このうち数千万円については暴力団に渡った可能性があり、警察は容疑者と暴力団との関係や、金の流れについて詳しく調べています。

のべ約6千人から44億円余集めたか…無登録で顧客から金集めてFX投資をした疑い 30歳自営業の男逮捕

令和4年6月15日
引用　東海テレビ

無登録で顧客から金を集めてFX投資をしたとして、愛知県の男が逮捕されました。男は44億円余りを集め、一部は暴力団の資金源になっていたとみられています。

逮捕されたのは、愛知県の自営業・A容疑者(30)です。

警察によりますと、容疑者は2019年3月ごろから10月ごろまでの間に、無登録にもかかわらず、顧客2人からあわせて3390万円を預かり、FXで運用するなどした疑いが持たれています。

容疑者はホームページで顧客を募り、2020年までの3年半ほどの間に、のべおよそ6000人から44億円余りを集めていたとみられています。

調べに対し容疑者は容疑を認めていて、警察は交友関係などから暴力団の資金源になっていた可能性もあるとみて調べています。