行政処分・事例 | 先物取引、スカイプレミアム、フリッチクエスト、投資被害、排出権、CO2

無登録でFX投資助言疑い　男ら25人逮捕、大阪府警

「副業セミナー」装い『投資スクール』入会迫った疑いで逮捕の男3人 無登録で「投資助言」疑いでも再逮捕

令和4年9月7日
引用　関西テレビ

無料の「副業セミナー」を装って集めた人たちに投資スクールの入会を迫った疑いなどで、男ら25人が逮捕された事件で、主犯格の男ら3人が再逮捕されました。

無職のA容疑者（42）ら17人は、無料の「副業セミナー」を装って、人を集め、ＦＸ投資スクールへの入会契約を迫るなどした特定商取引法違反の疑いで8月18日に逮捕されていました。

また、入会した会員に対し、無登録で投資の助言をした疑いで、会社役員の男（32）ら8人も逮捕されていました。

大阪府警は7日、容疑者ら3人が会社役員の男らと共謀し無登録で投資の助言をした金融商品取引法違反の疑いで再逮捕しました。

警察によると、会員は全国で約1万4000人にのぼり、約19億円を「入会金」や「助言料」として集めていたとみられます。

警察は容疑者らの認否を明らかにしていません。

 

FX投資の勧誘隠して全国各地でセミナー25人逮捕　主犯格に直撃

令和4年8月18日
引用　TBS

FX投資の勧誘だということを隠して全国各地でセミナーを開いていた男ら25人が逮捕されました。参加者から集めた資金は19億円にのぼるということです。

特定商取引法違反などの疑いで逮捕されたのは、元会社経営者・A容疑者（42）らあわせて25人です。

警察によりますと、容疑者らは去年12月から今年1月、「スマホ一つで簡単に稼げる」などとうたい、各地でセミナーを開催。参加者にFX投資スクールへの入会を持ちかけ、虚偽の契約書を渡していた疑いなどが持たれています。入会金として、1人当たり40万円ほどを支払わせ、少なくとも19億円を集めていたということです。

警察は認否などを明らかにしていませんが、逮捕前、主犯格のA容疑者を直撃すると。

投資セミナーを主導 A容疑者（42）
「“1年間サポートします”“その代わり1年間やめないでくださいね”、握手してサヨナラするんですよ、セミナー会場で。（Q．無理やり契約させたとかはない？）いや、できないですよ。無理やりじゃないけど、うまいこと行かへんかったら僕らのせいにする」

不正に契約を迫られた被害者は、全国で1万人以上いるとみられていて、警察が実態解明を進めています。

 

FX投資で違法助言疑い　19億円集金か、25人逮捕　大阪府警

令和4年8月18日
引用　時事ドットコム

違法に外国為替証拠金取引（FX取引）への投資の助言をしたなどとして、大阪府警は18日までに、特定商取引法違反（目的隠匿勧誘など）容疑で、自称無職A容疑者（42）＝兵庫県＝ら17人を、金融商品取引法違反（無登録営業）容疑で会社役員B容疑者（32）＝神奈川県＝ら8人を逮捕した。

府警は認否を明らかにしていない。

府警生活経済課によると、A容疑者らは大阪市内などで「副業セミナー」を開催し、投資方法を教えるスクールの入会金として、参加者から1人当たり約40万～65万円を得ていた。2016年以降に約1万4000人から少なくとも約19億円を集めたとみられる。

A容疑者の逮捕容疑は21年12月～22年1月、FX取引の有償投資スクールに勧誘する目的を隠しながら無料の副業セミナーを開催し、参加した60代女性ら3人にスクール入会を迫るなどした疑い。B容疑者の逮捕容疑は21年1月～22年3月、無登録で40代女性ら4人とFX取引に関する投資顧問契約を結び、複数回助言した疑い。

同課によると、スクールに入会した40代女性から21年5月に相談を受け、府警が捜査していた。

投資スクール勧誘隠し入会させた疑い逮捕 口座に19億円入金

令和4年8月18日
引用　NHK

投資スクールの勧誘であることを隠して違法に人を集めたとして、大阪府警は兵庫に住む容疑者らを特定商取引法違反などの疑いで逮捕しました。
グループの口座にはおよそ19億円の入金が確認されているということで、警察が調べを進めています。

逮捕されたのは、兵庫県の自称無職、A容疑者（42）と神奈川県の会社役員、B容疑者（32）ら25人です。
警察によりますと、A容疑者ら17人は、去年12月からことし1月、投資スクールに勧誘する目的を隠して違法に人を集め、20代から60代の男女3人と契約を結んだなどとして、特定商取引法違反の疑いが持たれています。
また、B容疑者ら8人は国の登録を受けずに「FX取引」の助言を行ったとして、金融商品取引法違反の疑いが持たれています。
警察によりますと、このグループはSNSなどで「スマホ１台で稼げる」とうたい、「副業セミナー」という名目で客を集め、40万円から65万円で投資スクールに入会させていたということです。
グループが管理する複数の口座にはことし4月までの1年間でおよそ19億円の入金が確認されているということで、警察は多額の資金を不正に集めていたとみて詳しく調べています。
警察は25人の認否を明らかにしていません。