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パラジウム出資、違法勧誘疑い 32億円集金か、デザイナーの男逮捕（兵庫）

FX投資名目で7千万円詐取、被告の男が起訴内容を否認 弁護側「周囲に口座を利用された」神戸地裁

令和5年8月30日
引用　神戸新聞

外国為替証拠金取引（FX）の投資名目で7千万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた川崎市川崎区のウェブデザイナーの男（40）の初公判が30日、神戸地裁（入子光臣裁判官）であった。男は「事実と違う」と起訴内容を否認。弁護側も「周囲の人物に金融機関の口座を利用された」と無罪を主張した。

起訴状などによると、男は2018年3～4月、会社役員の男性に配当金支払いと出資金返還が確実に受けられるかのようなうそを言い、被告名義の口座に7千万円を振り込ませて詐取したとされる。

冒頭陳述で検察側は、18年2月から配当金の支払いが滞り、「同年3月末でFX投資運用を終了させる予定になっていた」と説明。にもかかわらず、被告は男性に投資運用は「順調」と伝えて入金させたとし、運転免許証での本人確認を受けた上で自ら出金していたと述べた。

弁護側は、振り込みは別の原因での支払いだと反論。被告は通帳や印鑑を別の人物に預けていたと主張し、「口座名義人の点を立証の柱とし、被告の言い分に耳を傾けずに有罪を立証しようとしている」と訴えた。

 

FX投資名目で7千万円詐欺、ウェブデザイナーの男を再逮捕 「全く分からない」と容疑否認

令和5年7月14日
引用　神戸新聞

外国為替証拠金取引（FX）の投資名目で7千万円をだまし取ったとして、兵庫県警生活経済課や生田署などは14日までに、詐欺の疑いで、川崎市のウェブデザイナーの男（40）を再逮捕した。県警の調べに、「全く何のことか分からない」と話しているという。

再逮捕容疑は2018年3～4月、会社役員の男性（44）に「FXの投資で利益が出る。出資額の30％を毎月配当し、元本も保証する」などとうそを言い、現金7千万円を詐取した疑い。

生活経済課によると、男は、17年に男性と出会って出資を受けるようになり、当初は配当を支払っていた。18年3月ごろに資金不足で取引の継続が困難になっても出資を求めたとされ、男性から得た現金7千万円を他の出資者への配当に充てていた可能性があるという。

県警は23年6月、貴金属「パラジウム」の取引への出資を無登録で勧誘した疑いで男を逮捕。FX名目なども含め総額32億2900万円を集めていたとみている。

神戸地検は7月14日、男を詐欺罪で起訴した。

 

無登録で事業出資募り5千万円受け取ったか ウェブデザイナー逮捕 出資者は配当など受け取れず 兵庫

令和5年6月6日
引用　読売テレビ

無登録でレアメタル事業に関する出資を募り、少なくとも5000万円を受け取った疑いで、ウェブデザイナーの男（40）が逮捕されました。

金融商取引法違反の疑いで逮捕されたのは、神奈川県川崎市のウェブデザイナー、鈴木容疑者（40）です。

警察によりますと、鈴木容疑者は2018年、金融商品の取引に必要な登録を受けずに、知人男性3人に、自身が経営する会社が行っていたパラジウム取引に関する事業への投資話を持ち掛け、出資金を募った疑いです。

話を持ちかけられた3人のうち1人は5000万円を出資しましたが、約束されていた配当などは受け取ることができていません。

鈴木容疑者は取り調べに対し、「自分の会社であることは間違いないが、パラジウム事業はやっていない。3人についても知り合いだが勧誘はしていない」と容疑を否認しています。

鈴木容疑者は、他にも金融商品などの販売を行い、数十億円の出資を募っていた可能性もあるとみられ、警察が余罪などを含め捜査しています。

 

無登録で貴金属パラジウムへの投資募った男逮捕 32億円の違法出資、グループの中心として関与か

令和5年6月6日
引用　神戸新聞

貴金属「パラジウム」の取引への出資を無登録で勧誘したとして、兵庫県警生活経済課と生田署などは6日、金融商品取引法違反（無登録営業）の疑いで、川崎市の自称ウェブデザイナーの男（40）を逮捕した。県警の調べに「パラジウムの事業はやっていない」などと容疑を否認しているという。

県警によると、2022年2月、暗号資産「プレイコイン」を巡る金商法違反事件を端緒に、この男の金融商品を取り扱うなどした5人を逮捕。県警は、男がグループの中心的立場にあり、外国為替証拠金取引（FX）などの名目で、関東地方を中心に59人、32億2900万円分の出資に関与したとみている。

男の逮捕容疑は18年4～9月ごろ、会社員の男性（36）ら3人に対し、経営する会社が手がけるパラジウムの取引への出資を無登録で勧誘した疑い。男性は「月額10～15％の配当をわたす」と言われて5千万円を出資したが、支払われていないという。

生活経済課によると、これまでに逮捕した5人の供述などから男が浮上した。「FXの高速取引で確実に利益が出る」などとうたって出資を募るスキームで、グループのメンバーや出資者とのお金のやりとりは、手渡しのほか、男の個人口座を使っていたとされる。

男が勧誘に関与したとされる出資総額は、県警が押収した契約書面などから算出したといい、一部は金商法の時効を迎えているという。実際に配当が支払われたケースは限られているとされ、県警は新しく入ってきた出資金を配当などに充てる自転車操業を続けていた疑いもあるとみて、運用やグループの実態を詳しく調べる。

 

パラジウム出資、違法勧誘疑い 32億円集金か、デザイナー逮捕 兵庫県警

令和5年6月6日
引用　時事ドットコム

無登録で貴金属パラジウムの輸入事業への出資を募ったとして、兵庫県警は6日、金融商品取引法違反（無登録営業）容疑で、川崎市川崎区の自称ウェブデザイナー、鈴木容疑者（40）を逮捕した。

「出資を勧誘したことはない」と容疑を否認しているという。

県警は既に30～50代の男女5人を同容疑で逮捕。鈴木容疑者がパラジウム事業や外国為替証拠金取引（FX取引）を手掛けているとして出資を募り、関東地方を中心に59人から計32億円余りを集めたとみて、実態解明を進めている。

 

無登録でレアメタル事業への出資勧誘か、自称ウェブデザイナーの40歳男を逮捕

令和5年6月6日
引用　産経新聞

国に無登録で希少金属（レアメタル）のパラジウムへの出資を勧誘したとして、兵庫県警生活経済課などは6日、金融商品取引法違反の疑いで、川崎市川崎区の自称ウェブデザイナー、鈴木容疑者（40）を逮捕した。「パラジウムの話や投資の勧誘をしたことはない」と容疑を否認している。

逮捕容疑は平成30年4月～9月、国の登録を受けずに、パラジウムに絡む事業への出資を3回にわたり勧誘したとしている。

同課によると、鈴木容疑者は「ロシアから輸入したパラジウムを日本企業に売れば利益が出る」などと周囲に伝え、出資を持ちかけていたという。同課は容疑者が経営する会社の従業員が実際にロシアへ渡航したことを確認しており、買い付けが目的だった可能性があるとみて慎重に調べている。

通信記録などから、鈴木容疑者は昨年3月まで約5年半の間、59人から外国為替証拠金取引（FX）などへの出資を募っていたことを確認。32億円以上の資金を集めたとみられる。