投資被害 無登録で社債購入勧誘の疑い 1300人から80億円違法集金か、8人逮捕（警視庁）
実質破綻後も社債を販売、詐欺容疑で債務保証会社社長ら再逮捕 約80億円違法集金事件
令和6年6月5日
引用 産経新聞
会社が実質破綻した後も高配当をうたって社債を販売し、購入者から現金をだまし取ったとして、警視庁生活経済課は詐欺の疑いで、債務保証会社「トラステール」社長、B被告（61）＝金融商品取引法違反罪で起訴＝ら男3人を再逮捕した。
同社を巡っては3人のほか、無登録で同社の社債販売を請け負ったとして、金融コンサルタント会社「ＴＨＥ ＧＲＡＮＳＨＩＥＬＤ（ザ・グランシールド）」社長らが金融商品取引法違反容疑で逮捕、起訴されている。
同課によると、トラステール社は医療機関の保証事業を運用するとして、年利20％の配当が支払われ、5年で元本が全額返却されるとうたって社債を発行。グランシールド社が委託を受けて販売し、延べ1300人から約80億円を集金したとみられる。
トラステール社の保証事業に実態はなく、令和4年12月ごろに実質破綻状態となった後も販売を続けていたことから、同課は詐欺罪に当たると判断したという。
再逮捕容疑は令和5年1～2月ごろ、30代の男性ら3人から、社債購入費として計1200万円をだまし取ったとしている。
金融機関の債務保証会社社長ら再逮捕 経営破綻後も投資勧誘か 警視庁
令和6年6月5日
引用 日テレNEWS
資産運用コンサルティング会社などが保証事業の出資をうたった社債販売で出資者1300人ほどからおよそ80億円を集めたとみられる事件で、実際には破綻している事業に勧誘していたとして債務保証会社社長ら3人が再逮捕されました。
警視庁によりますと再逮捕されたのは金融機関への債務保証会社「トラステール」社長B容疑者（61）と取締役のD容疑者（71）、財務会計支援機構代表理事のE容疑者（64）ら3人です。
3人は2023年1月下旬頃から2月頃の間実際には支払いが出来る状況ではなかったにも関わらず、30代の男性3人に「社債購入契約をして出資すれば 年利20％と元本保証をする」とウソの勧誘を行い計1200万円をだましとった詐欺の疑いがもたれています。
今回勧誘していたのはB容疑者が経営するトラステール社が経営難の病院が金融機関から借り入れを行う際に病院の債務を保証し病院から支払われる保証料で利益をあげる事業を展開しているというもの。
D容疑者とE容疑者が今回の事業計画を考えたとみられ、出資者に対し年利20％や元本保証をうたってトランステール社の社債の購入を持ちかけていましたが、警視庁は事業そのものの実態はなかったとみています。
また、集めたカネについてB容疑者ら3人は報酬としてそれぞれ数億円、無登録で社債を勧誘をしたとしてすでに逮捕されている、資産運用コンサルティング会社「ザ・グランシールド」社長・A容疑者ら6人も計十数億円受け取っていたとみられるほか、別の事業での負債の返済や別の投資などに充てていたとみられていて残りのカネを出資者の配当金として回していたということです。
3人は、2022年の12月には経営破綻を認識していたものの、勧誘を続けていたとみられ2023年の2月末の時点に配当金が滞ったことで、警視庁に出資者から相談が寄せられていたということです。
日本テレビが入手したB容疑者らがオンラインミーティングしている映像では、配当が停止した日に「自転車（操業）になってしまうし、詐欺になるのかもはや分からないけど、（さらに投資の）募集をしてそこから（元金を）お返しする」といった発言や、「方便でもいいからもう一回グランシールドの人たちが募集をする」などといった会話もあり破綻している認識がありながら追加で出資を勧誘することを提案する様子も録音されていました。
新たに元社員の行政書士逮捕 無登録社債勧誘疑い―警視庁
令和6年5月30日
引用 時事ドットコム
不動産コンサルティング会社「ザ・グランシールド」の社長らが無登録で社債への投資を募ったとして逮捕された事件で、警視庁生活経済課は30日までに、金融商品取引法違反（無登録営業）容疑で、同社元社員で行政書士のC容疑者（36）＝埼玉県＝を逮捕した。同課は認否を明らかにしていない。事件での逮捕は9人目。
逮捕容疑は2019年12月～20年9月ごろ、国の登録を受けずに経営コンサル会社「トラステール」の社債を販売し、東京都内の30代女性会社員ら2人から計約800万円を集めた疑い。
同課によると、グラン社は17年2月からの約6年間にわたり、トラステールの社債販売目的で、計約1300人から約80億円を集金。C容疑者は約2億6000万円を集め、約2500万円の報酬を得ていたという。
トラステールは当初、年2割の配当を払っていたが、昨年2月に支払いが止まり、同10月に東京地裁で破産手続きの開始決定を受けた。実体はなかったとみられる。
「自分も被害者」無登録で社債購入を勧誘で元社員の男を新たに逮捕 全国1300人から約80億円集めたか
令和6年5月30日
引用 TBSテレビ
無登録で社債を購入するよう勧誘して金を不正に集めたとしてコンサルティング会社の社長らが逮捕された事件で、JNNの取材に「自分も被害者だ」などと主張していた元社員の男が新たに逮捕されました。
新たに逮捕されたのは、コンサルティング会社「THE GRANSHIELD」の元社員・C容疑者（36）で、すでに逮捕されている社長のA容疑者らと共謀し、国の登録を受けずに女性2人に社債を購入するよう勧誘し、あわせて800万円を集めた疑いがもたれています。
警視庁はC容疑者の認否を明らかにしていませんが、逮捕前、JNNの取材に応じたC容疑者は「自分も被害者だ」などと主張していました。
C 容疑者
「私自身が怪しいと思うタイミングは（会社を）辞めるまではなかった。私も（A容疑者を）信頼していたので、自分と家族で数百万円を投資していました」
C容疑者らは全国の1300人ほどからあわせておよそ80億円を集めたとみられていて、警視庁は詐欺容疑での立件も視野に全容解明を進めています。
警視庁、投資会社も書類送検 社債利払い昨年2月に停滞
令和6年5月16日
引用 共同通信
違法に社債購入の勧誘をしたとして、金融商品取引法違反容疑で不動産投資会社「ザ・グランシールド」の代表取締役A容疑者（46）ら8人が逮捕された事件で、顧客への利払いが昨年2月ごろから滞ったことが16日、警視庁生活経済課への取材で分かった。同課は16日、同法違反容疑で法人としてのグランシールドも書類送検した。起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。
事件では社債を発行したコンサルティング会社「トラステール」の代表取締役B容疑者（61）らも逮捕。同課はA容疑者らがトラステールの社債や株の購入を持ちかけ、延べ約1300の個人や法人から約80億円を集めたとみている。
「すぐ埋まる」せかすように勧誘 容疑者、人気商品装ったか―社債無登録販売事件・警視庁
令和6年5月16日
引用 時事ドットコム
不動産コンサルティング会社「ザ・グランシールド」の社長らが無登録で社債への投資を募ったとして逮捕された事件で、同社社長のA容疑者（46）らが「社債は募集をかければすぐ埋まる」「早いもの順」などとせかすようにして、顧客を勧誘していたことが15日、警視庁生活経済課への取材で分かった。
グラン社は社債発行元の経営コンサル会社「トラステール」について「大手保険会社が絡んでいるから倒産しない」と話していたことも判明。同課は、A容疑者らが投資家をあおるようにして社債を販売していたとみて調べている。
同課によると、A容疑者らは2017年2月からの約6年間、「元本保証で年2割の配当がある」などとうたい、宮城や兵庫、福岡など36都府県の計約1300人から約80億円を集めたとみられている。
A容疑者は自身や従業員の人脈を使って、主に20～50代の投資家を勧誘。ミス・ユニバースなどのイベントにも参加して投資を募っており、「募集をかければすぐ埋まる」「49口限定で早いもの順」などと人気があるように装って、社債を販売していた。
トラステールについては、医療機関が金融機関から受ける債務を保証していると説明。「大手保険会社が絡んでいるから倒産しない」と言って、投資家を安心させようとしていた。
トラステールは当初、年2割の配当を払っていたが、昨年2月に支払いが止まり、同10月に東京地裁で破産手続きの開始決定を受けた。実際には債務保証業務はしていなかったとみられる。
全国のべ1300人から約80億円…国に無登録で「社債」の購入を勧誘か 資産運用コンサル会社社長ら男女8人逮捕 警視庁
令和6年5月15日
引用 TBSテレビ
国に無登録で社債の購入を勧誘しカネを不正に集めたとして、東京・銀座のコンサルティング会社の社長ら男女8人が逮捕されました。1300人ほどからおよそ80億円を集めたとみられています。
逮捕されたのは、▼コンサルティング会社「THE GRANSHIELD」の社長・A容疑者（46）と、▼金融機関への保証会社「トラステール」の社長・B容疑者（61）ら男女8人です。
中村容疑者らは2020年から去年にかけて、国に無登録で「トラステール」の社債の購入を勧誘し、男女16人からおよそ1億3000万円を集めた疑いがもたれています。
警視庁によりますと、A容疑者らは「投資すれば元本保証で年利20%」などとうたい、全国の1300人ほどからおよそ80億円を集めたとみられています。
また、「THE GRANSHIELD」は歯列矯正クリニックの運営もしていて、「モニター契約を結んで宣伝に協力すればキャッシュバックをするので、実質無料で治療を受けられる」などと客を勧誘していましたが、モニター契約をめぐる金銭トラブルや健康被害が相次いでいたということです。
警視庁は事件のいきさつを調べるとともに、全容解明を進める方針です。
1300人から80億円募ったか コンサル会社社長ら8人逮捕―社債投資の無登録勧誘容疑・警視庁
令和6年5月15日
引用 時事ドットコム
無登録で社債への投資を募ったとして、警視庁生活経済課は15日までに、金融商品取引法違反（無登録営業）容疑で、不動産コンサルティング会社「ザ・グランシールド」社長のA（46）＝東京都、経営コンサル会社「トラステール」社長のB（61）＝東京都＝両容疑者ら8人を逮捕した。同課は認否を明らかにしていない。近く、法人としてのグラン社も同容疑で書類送検する方針。
同課はA容疑者らがトラステールの社債や株式の販売を通じ、昨年2月ごろまでの約6年間で、36都府県の計約1300人から約80億円を集めたとみている。
逮捕容疑は2020年4月～23年1月ごろ、国の登録を受けずにトラステールの社債を販売し、東京や兵庫などの投資家16人から計約1億3000万円を集めた疑い
同課などによると、A容疑者らは17年2月から、トラステールの社債を販売。同社を「病院が金融機関から融資を受ける際の保証会社だ」と紹介し、「5年後の満期には必ず元本が戻る」などと勧誘していた。実際には保証会社としての活動実態はなかったが、同社は販売額に応じ紹介料をグラン社に支払っていた。
A容疑者は17年、トラステール側から株式の販売を依頼された。6年間で報酬として少なくとも計10億円を受け取り、高級外車の購入や、月額250万円のマンションの家賃、飲食店での遊興費などに使ったとみられる。
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