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投資詐欺の被害金を資金洗浄した疑いで男6人を逮捕 約54億円の資金洗浄に関与か（警視庁）

SNS型投資詐欺の“詐取金”マネロン疑い　約4200万円暗号資産に換金するなど犯罪収益隠匿か　男6人逮捕　警視庁

令和7年6月19日
引用　TBS

SNS型投資詐欺の犯行グループがだまし取った金を暗号資産に変えるなどマネーロンダリングしたとして、男6人が警視庁に逮捕されました。

組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、東京都の会社員・B容疑者（30）と東京都の職業不詳・C容疑者（32）ら男6人です。

警視庁によりますと、B容疑者らは、SNS型投資詐欺グループが1都5県に住む男女8人からだまし取った金の一部など合わせておよそ4200万円を暗号資産に変えるなどして、マネーロンダリングした疑いがもたれています。

B容疑者らは、別の人物が管理する口座から自らの名義の口座にだまし取った金が振り込まれた後、暗号資産を購入し、海外の暗号資産の口座に送っていたということです。

警視庁は捜査に支障があるとして、6人の認否を明らかにしていません。

B容疑者らが共謀していたSNS型投資詐欺のグループは、去年4月から8月、28都道府県の男女200人以上から68億円ほどをだまし取ったとみられていて、警視庁は金の流れなどを捜査しています。

投資詐欺の被害金をマネロン、容疑で男6人を逮捕 50億円以上暗号資産に換えたか

令和7年6月19日
引用　産経新聞

交流サイト（SNS）型投資詐欺の被害金などをマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、警視庁国際犯罪対策課は組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで、会社役員のA容疑者（30）＝東京都、会社員のB容疑者（30）＝東京都＝ら男6人を逮捕した。同課は認否を明らかにしていない。

国際犯罪対策課によると、A容疑者らは昨年、SNS型投資詐欺の被害金などを自らが管理する口座に移し替え、計約54億円を暗号資産（仮想通貨）の「リップル」に換えて資金洗浄していたとみられる。中には、薬物密売組織「インターナショナル・シークレット・サービス」（ISS）の元メンバーと交流がある容疑者も確認されている。6人のうち2人は、男性を監禁して金銭を奪おうとしたとして、逮捕監禁などの容疑で先月逮捕されていた。

逮捕容疑は、共謀し、昨年6～7月ごろ、投資詐欺グループが40～70代の男女8人からだまし取った詐取金などでリップルを4千万円以上購入し、海外の暗号資産口座などに送金するなどして、犯罪収益を隠匿したとしている。