行政処分・事例 | 先物取引、スカイプレミアム、フリッチクエスト、投資被害、排出権、CO2

「コンゴ投資」めぐり4人逮捕 銅山開発名目、約100人が数十億円被害か（警視庁）

投資コンサル会社社長を再逮捕 パスポート押収後に2重受給疑い

令和5年11月8日
引用　NHK

元本を保証するとうたって不正に資金を集めたとして出資法違反の罪で逮捕・起訴された投資コンサルティング会社の社長が、警視庁にパスポートを押収されたのに、紛失したとうその申請をして、パスポートを2重に受給していたとして、旅券法違反の疑いで再逮捕されました。警視庁は不正受給したパスポートを使い資金を海外に移動させていた可能性もあるとみて調べています。

再逮捕されたのは、東京の投資コンサルティング会社の社長、A容疑者（34）です。

警視庁によりますと、ことし6月、パスポートの入ったかばんを東京駅付近で紛失したとうその申請をして、パスポートを2重に受給したとして、旅券法違反の疑いが持たれています。

実際には、ことし4月、警視庁による自宅の捜索を受けた際にパスポートを押収されていたということです。

社長は先月、アフリカでのレアメタルの採掘事業をめぐり、元本を保証するとうたって4億円余りを不正に集めたとして、出資法違反の疑いで逮捕され、その後、起訴されていました。

社長は逮捕される前、不正に受給したパスポートを使って2度出国していて、警視庁は資金を海外に移動させていた可能性もあるとみて調べています。

調べに対し、認否を留保しているということです。

 

「エンジェル投資家」逮捕 鉱山事業の出資5億円を不正に集めた容疑

令和5年10月13日
引用　毎日新聞

アフリカ・コンゴ民主共和国の鉱山開発事業への投資名目で不正に出資を募ったとして、警視庁生活経済課が、東京都内の会社役員、A容疑者（34）ら数人を出資法違反（預かり金の禁止）の疑いで逮捕していたことが、捜査関係者への取材で判明した。生活経済課は、容疑者らが遅くとも2020年以降に100人近くから数十億円を集めていたとみて全容解明を進める。

捜査関係者によると、容疑者らは「コンゴで銅やコバルトの鉱山を所有する自身の関連会社の株を、中東の企業に売却して利益を上げる」などという趣旨で宣伝し、この会社が展開する鉱山開発事業への投資を募っていた。その際に「元本返済と合わせて収益分配金も受け取れる」などとうたい、複数の出資者から約5億円を不正に集めていた疑いが持たれている。

容疑者はネット交流サービス（SNS）上で、起業して間もない企業を支援するために出資する「エンジェル投資家」を名乗り活動していた。鉱山開発事業への出資者の多くは、セミナーや人づてで勧誘された個人投資家だったという。

当初の約束通りに分配金を受け取れないことなどから、疑問を抱いた出資者らの一部が警視庁に相談していた。出資金の返還などを求め、訴訟になったケースもあるという。

出資法は不特定多数の人から資金を預かったり、元本保証してお金を集めたりすることを禁止している。

 

「アフリカのコンゴで銅を採掘」元本保証うたい出資金集めた疑い 会社社長ら4人を逮捕 約100人から数十億円を集めたか　警視庁

令和5年10月13日
引用　TBS

「アフリカで行っている銅などの採掘事業に投資すれば、元本保証したうえ出資金が倍になる」とうたい、4億5000万円を不正に集めたとして、会社社長の男ら4人が逮捕されたことがわかりました。

捜査関係者によりますと、出資法違反の疑いで逮捕されたのは、東京都の会社社長のA容疑者（34）と、兵庫県の金属販売会社、社長のB容疑者（47）、取締役のC容疑者（52）、D容疑者（36）の4人です。

容疑者らは、おととし4月から2か月の間にアフリカの鉱山の採掘事業をめぐり、元本保証をうたって都内の男性ら数人からあわせて4億5000万円ほどの出資金を不正に集めた疑いがもたれています。

警視庁は今年4月、A容疑者の自宅やB容疑者の会社などを家宅捜索し、犯行の手口を詳しく調べていました。

容疑者らは出資者に対し、「アフリカ中部のコンゴ民主共和国で行っている銅やコバルトの採掘事業を海外企業が買収する見込みだ」と説明。

そのうえで、「仮に買収されなくても元本を保証する」「正式に買収されれば倍の金額を払い戻す」とうたい、1口500万円で事業に対する出資を募っていました。容疑者らは「3か月以内に払い戻しを行う」としながら、現時点で支払っていないということです。

警視庁は、容疑者らが2020年3月からおよそ1年半で100人ほどから数十億円を集めていたとみて、実態解明を進めています。