行政処分・事例 | 先物取引、スカイプレミアム、フリッチクエスト、投資被害、排出権、CO2

リサイクル会社への投資 被害（埼玉）

配当約束し計680万円集めた疑い 男4人逮捕

令和5年10月19日
引用　テレ玉

配当を約束して投資を持ちかけ5人から合わせて680万円を集めたとして、埼玉県の38歳の男ら4人が出資法違反の疑いで県警に逮捕されました。

逮捕されたのは、埼玉県のアルバイトの男（38）ら男4人です。

県警によりますと、男（38）らは、おととし1月から9月にかけて、自らが社長を務める家電製品のリサイクル販売会社への投資名目で、30代から60代の男女あわせて5人に「出資額に応じて毎月配当を支払います」「解約する時に全額返金します」などと約束し、現金あわせて680万円を集めたとして出資法違反の預かり金禁止の疑いが持たれています。

警察は、4人の認否を明らかにしていません。

4人は、2019年4月からおよそ2年半の間に、セミナーやSNSなどを通じて、全国ののべ700人からおよそ12億5千万円を集めていたと見られ、警察で捜査を進めています。

 

出資法違反容疑で4人逮捕「元本保証」12億円集金か―埼玉県警

令和5年10月19日
引用　時事ドットコム

元本保証をうたって資金を集めたとして、埼玉県警は19日、出資法違反（預かり金の禁止）容疑で、リサイクル品販売会社「青柳物販」（埼玉県）の代表の男（38）＝同県、別の会社役員の男（37）＝東京都＝両容疑者ら4人を逮捕した。

県警生活経済課によると、男（37）は自身の投資セミナーで「家電製品やブランド品の独自の仕入れ先や販売先があり、出資額に応じて配当する」などと宣伝。代表の男（38）に顧客を紹介していた。4人は34都道府県の約700人から総額約12億5000万円を集めたとみられる。

逮捕容疑は2021年1～9月、元本保証や配当の支払いを約束した上で、東京、千葉、静岡、愛知、福岡5都県の男女5人から計680万円を集めた疑い。

 

セミナー繰り返し投資名目で12億円集金か、4人逮捕…34都道府県の延べ700人から

令和5年10月19日
引用　読売新聞

投資名目で違法に資金を集めたとして、埼玉県警は19日、中古品買い取り会社「青柳物販」（埼玉県）社長の男（38）（同県）ら男4人を出資法違反（預かり金の禁止）容疑で逮捕した。元本保証などを約束し、34都道府県の延べ約700人から計約12億5000万円を集めていたとみられる。

ほかに逮捕されたのは、いずれも別の会社の役員で、千葉県の男（30）、東京都の男（38）、東京都の男（37）の3容疑者。

捜査関係者によると、4人は共謀して2021年1～9月、投資名目で元本保証と配当金の支払いを約束し、東京、愛知、福岡など５都県の30～60歳代の男女5人から計680万円を預かった疑い。青柳物販は財布やバッグなどブランド品の買い取りと販売事業をうたっていたが、実態はなく、埼玉県警は詐欺容疑も視野に全容解明を進める。

端緒となったのは、21年9月、県警に寄せられた「現金が戻ってこない」との相談だった。県警は昨年10月、社長の男（38）の自宅などを捜索して契約書などを押収。4人はオンラインや対面で投資セミナーを繰り返し開いて、同社が中古品で独自の仕入れ・販売ルートを開拓したとPRし、「成功した物販ビジネス」などと事業の成長性を強調していた。勧誘役は社長の男（38）以外の3人が担っていたとみられる。