行政処分・事例 | 先物取引、スカイプレミアム、フリッチクエスト、投資被害、排出権、CO2

投資被害　暗号資産を無登録で販売した疑い コンサル会社代表ら3人を逮捕（大阪）

仮想通貨「コルヌ・コピア」を無登録販売か 新たに指示役ら2人を逮捕

令和7年5月21日
引用　産経新聞

暗号資産（仮想通貨）の交換業を無登録で営んだとして、大阪府警は21日、資金決済法違反容疑で、住所不定の会社役員、B容疑者（47）ら2人を逮捕した。府警によると、B容疑者は2月に同容疑で逮捕された男3人に指示を出しており、中心的役割を担っていた。全国でセミナーを開催して勧誘、約340人に販売し約12億円を売り上げていた。

B容疑者ら2人の逮捕容疑は共謀して令和3年4月～5年11月、国の登録を受けず、顧客3人に現金計約3200万円を金融機関の口座に振り込ませるなどし、仮想通貨「コルヌ・コピア」を販売した疑い。2人は容疑を否認している。

府警によると、B容疑者がセミナー開催や勧誘を指示し、今年2月に逮捕された3人が仮想通貨の販売などを担っていた。

府警が23年11月、購入者から相談を受けて捜査していた。

無登録で暗号資産販売疑い、3人逮捕 340人から12億円集めたか

令和7年2月6日
引用　毎日新聞

無登録で仮想通貨（暗号資産）の交換業を営んだとして、大阪府警は6日、東京都の会社役員のA容疑者（46）ら男性3人を資金決済法違反（無登録営業）容疑で逮捕した。府警によると、海外の取引所で上場前の仮想通貨について、「上場すれば購入額の10倍くらいの値段になる」などと勧誘。340人から約12億円を集めていたとみられる。

3人の逮捕容疑は2021年4月上旬～23年7月下旬、国の登録を受けずに府内の50代男性ら2人から現金など計約3517万円を受け取り、仮想通貨を販売したとしている。　府警生活経済課によると、3人は「海外の案件なので登録が必要だと知らなかった」などと容疑を否認しているという。

仮想通貨交換業、無登録販売疑い 3人逮捕、被害額は12億円か

令和7年2月6日
引用　共同通信

暗号資産（仮想通貨）の交換業を無登録で営んだとして、大阪府警は6日、資金決済法違反の疑いで東京都、会社役員のA容疑者（46）ら男3人を逮捕した。府警によると、3人は全国でセミナーを開催して購入者を勧誘。2020年12月～24年4月に約340人に販売し、約12億円を売り上げていたという。

3人の逮捕容疑は、共謀して21年4月～23年11月、国の登録を受けず、府内の50代男性ら2人に現金約3200万円を金融機関の口座に振り込ませるなどし、仮想通貨「コルヌ・コピア」を販売した疑い。府警によると、3人は容疑を否認している。