行政処分・事例 | 先物取引、クロノブレイン、VISION、投資被害、排出権、CO2

投資被害　無登録勧誘疑い男女6人逮捕、870億円集金か（警視庁）

無登録集金のGIL、勧誘報酬を配当金などに偽装か 実質的経営者ら2人を逮捕 警視庁

令和8年6月4日
引用　産経新聞

解散した投資関連会社「グローバルインベストメントラボ」（GIL）が無登録で約870億円の出資金を集めたとみられる事件で、違法勧誘などの収益をファンドの配当金などと偽って隠したとして、警視庁生活経済課は組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで同社の実質的経営者だったA容疑者（50）＝東京都＝と、コンサルティング会社「SIVEX」代表、D容疑者（62）＝東京都＝を逮捕した。同課は認否を明らかにしていない。

逮捕容疑は共謀して令和3年4月ごろ～6年6月ごろ、金融商品取引法違反の無登録の勧誘によって得た報酬約336万円を含む約44億円を77回にわたり、投資した社債の利息やファンドの分配金などの正当な収益であるように装い、A容疑者の口座に振り込んだとしている。

生活経済課は5月、無登録で金融商品への出資を勧誘した金融商品取引法違反（無登録営業）の疑いでA容疑者を逮捕していた。同課によるとA容疑者が違法な勧誘報酬を正当なものに偽装する仕組みの構築をD容疑者に依頼。D容疑者は自らの影響下にあるファンドや合同会社などを経由する仕組みを考案し、協力の対価として計約6億6000万円を得ていたとみられる。

 

870億円を違法集金か 投資会社代理店の実質的経営者ら逮捕

令和8年6月4日
引用　NHK

「高い配当を得られる」などとうたい、無登録で海外の金融商品を売っていたとして、海外の投資会社の代理店の実質的経営者らが逮捕された事件で、この投資会社から違法な勧誘の報酬を受け取り正当な利息であるように装っていたとして、実質的経営者ら2人が組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されました。
870億円を違法に集めていたとみられ、警視庁が実態を捜査しています。

再逮捕されたのは、イギリス領バージン諸島の投資会社の代理店だった東京都の「グローバル・インベストメント・ラボ」を実質的に経営していたA容疑者（50）で、
東京都にあるコンサルティング会社の社長、D容疑者（62）が新たに逮捕されました。

警視庁によりますと、5年前からおととしにかけて、無登録でイギリス領バージン諸島の投資会社の金融商品を顧客12人に対して4億7000万円で売って、勧誘の報酬およそ336万円を正当な利息であるように装ってA容疑者の口座に入金させていたとして、組織犯罪処罰法違反の疑いがもたれています。

違法な勧誘の報酬は、A容疑者が出資した社債の利息などに見せかけて、投資会社からマレーシアの複数の法人などを経由して容疑者が管理する口座に送金されていたということです。

代理店は10年間でおよそ870億円を違法に集めていたとみられ、警視庁は、勧誘の報酬が違法でないように装う手口をD容疑者が指南したとみて詳しく調べています。

２人の認否は明らかにしていません。

 

無登録で870億円集金か 海外法人事業への出資勧誘―金商法違反容疑で6人逮捕・警視庁

令和8年5月14日
引用　時事ドットコム

無登録で海外法人が運用する事業への出資を勧誘したとして、警視庁生活経済課は14日までに、金融商品取引法違反（無登録営業）容疑で、いずれも会社役員のA（50）＝東京都＝、B（65）＝東京都＝両容疑者ら男女6人を逮捕した。認否は明らかにしていない。

A容疑者らは2024年7月までの約10年間で、全国約7300人から約870億円を集めたとみられ、同課が実態解明を進める。

逮捕容疑は18年5月～23年10月ごろ、出資者14人に対し、国に無登録で海外法人が債券などで運用する事業への出資を勧誘した疑い。

同課によると、A容疑者は投資関連会社「グローバルインベストメントラボ」（東京都、解散）の実質的支配者で、同社の会員約1000人が勧誘を担当。会員は勉強会などを通じ、「英国領ヴァージン諸島にある海外法人が運用し、年利12％で元本が保証される」などと出資を募っていた。

 

「毎月1％の配当行う」などとうたい無登録で海外法人への出資を勧誘したか 男女6人逮捕

令和8年5月14日
引用　日テレNEWS

「毎月1パーセントの配当を行う」などとうたって、国に無登録で海外法人への出資を勧誘したとして、男女6人が逮捕されました。

警視庁によりますと、A容疑者ら男女6人は2018年から2023年にかけて、14人に対し国に無登録で債権などを運用する海外法人の事業への出資を勧誘した疑いがもたれています。

A容疑者らは、投資関連会社「グローバルインベストメントラボ」の関係者で、「毎月1パーセントの配当を行う」「元本保証される」などとうたって出資者を募り、2014年からの10年間でおよそ7300人から870億円ほどを集めていたとみられています。

警視庁は6人の認否を明らかにしていませんが、出資金の運用実態があったかについても捜査しています。

 

会社役員ら870億円不正集金か 無登録で出資勧誘疑い、6人逮捕

令和8年5月14日
引用　共同通信

国に無登録で海外法人が扱う金融商品への出資を勧誘したとして、警視庁生活経済課は14日までに、金融商品取引法違反（無登録営業）の疑いで、コンサルティング会社「グローバルインベストメントラボ」（東京、解散）の統括役で、会社役員A容疑者（50）＝東京都＝ら6人を逮捕した。2014～24年に約7300人から計約870億円を不正に集金したとみて捜査する。

6人の逮捕容疑は共謀して18年5月～23年10月ごろ、無登録で20～60代の男女14人に出資の勧誘をした疑い。同課は認否を明らかにしていない。

A容疑者以外に逮捕したのは、会社役員B容疑者（65）＝東京都＝ら5人で、約千人いるとされる勧誘員の指導や管理などをしていた。

同課によると、容疑者らは知人や投資セミナーを通じて出資者を勧誘。出資金は、英領バージン諸島の法人が預かり、まとめて運用することで、年利12％の配当が得られ、元本保証であるなどと説明していた。

勧誘すると、A容疑者らにも報酬が支払われる仕組みだった。