無登録で金融商品取引業等を行う者について（SDD HOLDINGS PTE.LTD.）
- 無登録でFX仲介、スカイプレミアム幹部らを逮捕 約1350億円の投資被害（福岡県警など）
- 訪問販売業者【VISION】関係者 逮捕
- 投資被害「潜水艇事業に投資すれば高配当」66億円集金か 無登録で出資募った疑いで男女5人を逮捕（京都）
- CO2排出権取引装って 詐欺容疑で会社代表など9人逮捕 32都道府県で16億円集金か（長野・群馬）
- 投資被害 無登録で投資勧誘 全国の約900人から総額54億円集金か 金融商品取引法違反で男6人を逮捕（岡山）
- 投資被害 「オーナー商法」で契約か 太陽光発電関連会社の元社長ら逮捕（大阪）
- 投資被害 被害総額1000億円の可能性も 巨大詐欺組織に利用された著名人夫妻「人をだましていたのなら許せない」
- 投資被害 マカオのカジノ事業への投資 会社役員らに賠償命令
- 投資コンサル会社（フリッチクエスト）社長を詐欺容疑で逮捕 200億円集金か
- 投資被害 元大手生命保険会社の男を詐欺容疑で逮捕 被害総額は8000万円超か（長野）
- 投資被害 ウソの投資話持ちかけ違法に2億8100万円集める 出資法違反容疑で男を逮捕 被害総額約17億円か（愛知）
- 投資被害 パート仲間から300万円だまし取った疑いで女逮捕 被害総額は2億円か（福岡）
- 投資被害 アプリで知り合った異性に不正な勧誘疑い 会社の実質経営者ら逮捕（福岡）
- 投資被害 暗号資産を無登録で販売した疑い コンサル会社代表ら3人を逮捕（大阪）
- 投資被害 “絶対にもうかるから投資を”1000万円余詐欺容疑で男逮捕（和歌山）
- Black Clover Limited（ブラッククローバー社）及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（Juntoshi Ltd.）
- 投資被害 ”家を建てた人限定のキャンペーン” 架空の投資話で600万円を騙し取った疑いで男を逮捕（宮崎）
- 投資被害 高級時計転売でうその投資話 詐欺の疑いで男を逮捕（熊本）
- 投資被害 うその不動産投資話で1350万円だまし取ったとして男を逮捕（愛媛）
- （株）Ｇ＆Ｄアドヴァイザーズに対する行政処分について
- 立花証券株式会社に対する行政処分について
- 投資被害 無登録でFX投資を勧誘したとして男女3人を逮捕 9億円弱集金か（福岡）
- 投資被害 「医療機関に融資を」元本保証うたい6700万円を違法に集めたか 出資法違反容疑で男を逮捕（愛知）
- 太陽光発電投資詐欺疑いで 5人逮捕 全国で14億円集めたか（京都）
- 株の運用名目で現金700万円だまし取る 福岡の会社役員の男を逮捕 被害者100人以上で被害額数億円か（山形・長崎）
- 投資被害 元本保証と高利子うたい投資呼びかけ 出資法違反の疑いで男2人を逮捕（福島）
- 投資被害 ゲームに関する嘘の投資話で100万円だまし取った疑いで会社役員の男を逮捕（愛知）
- 投資被害 投資名目詐欺で現金3800万円をだまし取った男を逮捕（岐阜）
- 投資被害 リフォーム業への投資名目で現金6千万円をだまし取る 詐欺容疑で女2人逮捕（岡山）
- 投資被害 和牛投資で違法に集金 出資法違反の疑いで2人逮捕 被害総額約2億7500万円か（愛知）
- （投資被害 愛知）「国債の特別な投資案件がある」うその投資話で22億円詐取か 弁護士ら3人逮捕
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社アドプラン）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（TBC International Markets LTD）
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- 投資被害 架空のCO2取引投資 詐欺疑いで会社役員ら逮捕 被害総額は9億円以上か（愛知）
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- 投資被害 《仮想通貨でもうけられる》うその投資話で知人から1200万円詐取 東京の40代の男を再逮捕（高知）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社Advance）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（Net）
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- （投資被害 警視庁）うその投資話で80億円集めたか 格闘技団体 運営会社の元代表ら3人逮捕
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- 投資被害 無登録で社債購入勧誘の疑い 1300人から80億円違法集金か、8人逮捕（警視庁）
- SKY PREMIUM INTERNATIONAL PTE. LTD.（スカイプレミアムインターナショナル社）及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について（投資被害）
- 投資被害 投資セミナーで声かけ 違法に金を集めた疑い 女を逮捕（熊本）
- 133億円の投資被害「西山ファーム」元幹部ら5人を詐欺容疑で逮捕（愛知）
- 「ネット広告で副収入」と不正コンサル契約容疑 会社代表ら9人逮捕 500人と12億円契約か（大阪）
- 適格機関投資家等特例業務届出者（(株)FLAVA・(株)トラフィック）に対する行政処分（業務廃止・改善命令）について
- 投資被害 “ブタカフェ”への出資募り 不正に1300万円集めた疑い 出資法違反容疑で男を逮捕（愛知）
- 投資被害 うその投資話で顧問先から1億円詐取容疑で男を逮捕（奈良）
- （株）エコレミットジャパンに対する行政処分（業務停止・改善命令）について
- 無登録で暗号資産(アークキャッシュ)販売の疑い、ネット関連会社代表ら5人逮捕へ（大阪）
- 投資被害 SNSで投資かたり約360万円詐取か 2人逮捕（岩手）
- 投資被害 「暗号資産でもうけ」投資詐欺容疑で3人逮捕 1千人から2億7千万円だまし取ったか（警視庁）
- （株）DMM Bitcoinに対する行政処分(業務改善命令)について
- 投資被害 500万円投資で年120万円の運用益とだましたか？詐欺容疑で生命保険元社員の男を逮捕 数十人から預かった5億円超を未返済か（石川）
- 投資被害 「8Coin」と呼ばれる暗号資産を違法販売か 会社社長ら2人逮捕（北海道）
- ソフトバンク元部長ら3人逮捕 架空の投資話で12億円詐取容疑（警視庁）
- 投資被害 架空の投資話で知人女性から現金1,500万円をだまし取った疑いで女を逮捕（長崎）
- 投資被害 元本保証して配当支払う」3600万円を不正に集めた疑い 出資法違反容疑で男を逮捕（広島）
- 投資被害 「FX投資で1200万円を受け取れる」などと嘘を言い現金266万円あまりをだまし取った疑い Webエンジニアの男を逮捕（香川）
- 投資被害 舟券売り場を運営する会社へのウソの投資話で7000万円を搾取 男女5人を逮捕（広島・沖縄）
- (株)エフ・ポートに対する行政処分（登録取消し等）について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（NipponCapitalFX LLC.）
- 投資被害 SNSで架空の投資話…少なくとも5億円詐取か“詐欺グループ”5人逮捕（警視庁）
- マッチングアプリ悪用しマルチ商法勧誘を続けたか 創業者の男ら4人逮捕（警視庁）
- 投資被害 顧客から現金詐取疑い 証券会社の元社員を逮捕（警視庁）
- 投資被害 「スパコン使い資産運用 1～2カ月で元金2倍」と嘘 7800万円詐取か 男を逮捕（警視庁）
- 投資被害 ウソの投資話で顧客から1300万円だまし取った疑い 男を逮捕 数十人から約2億円集めたか（福岡）
- 「SNS型投資詐欺」山形市の男性から約156万円だまし取った疑いで男逮捕（山形）
- ㈱ジャパンに対する行政処分(登録取消しなど)について
- 投資被害 不動産投資持ちかけ840万円を違法に預かる 男女4人逮捕（山梨）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社ストックジャパンの商号等を詐称していた者）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（未来のスター投資クラブ）
- CoinBest㈱に対する行政処分（業務停止・業務改善命令）について
- MOIL特定事業合同会社に対する行政処分(業務改善命令)について
- 適格機関投資家等特例業務届出者(3者)に対する行政処分(業務改善命令)について
- 投資被害 FX投資かたり500万円詐取容疑で男を逮捕（奈良）
- ㈱あすなろに対する行政処分(業務停止・業務改善命令)について
- 適格機関投資家等特例業務届出者（3社）に対する行政処分について
- 投資被害 不動産投資名目で不正に集金 不動産業の男ら4人逮捕 110人から2億5千万円超（兵庫）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（INTER）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（三豊機関）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（LEGG MASON GLOBAL ASSET MANAGEMENT）
- 投資被害 架空のFX投資話で約1200万円詐取容疑で男逮捕（奈良）
- アヴァトレード・ジャパン㈱に対する行政処分（業務改善命令）について
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- アイピーアールベンチャーキャピタル㈱に対する行政処分について
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- （投資被害）SNS利用の投資詐欺で970万円被害 有名投資家名乗る人物らから（岐阜）
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- うそのFX投資、1000万円詐取 詐欺の容疑で無職男逮捕(三重)
- 1500万円投資詐欺 大阪の35歳男を逮捕 （奈良）
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