「モノなしマルチ商法」注意 実体がない仮想通貨など・日本経済新聞7月10日付から引用
- 無登録でFX仲介、スカイプレミアム幹部らを逮捕 約1350億円の投資被害（福岡県警など）
- 訪問販売業者【VISION】関係者 逮捕
- 投資被害「潜水艇事業に投資すれば高配当」66億円集金か 無登録で出資募った疑いで男女5人を逮捕（京都）
- CO2排出権取引装って 詐欺容疑で会社代表など9人逮捕 32都道府県で16億円集金か（長野・群馬）
- 投資被害 無登録で投資勧誘 全国の約900人から総額54億円集金か 金融商品取引法違反で男6人を逮捕（岡山）
- 投資被害 ＦＸなどの投資もちかけ「元本保証」「高配当」などとうたい不法に金を預かった疑いで神主の男を逮捕 被害額は数億円か（滋賀）
- 投資被害 被害総額1000億円の可能性も 巨大詐欺組織に利用された著名人夫妻「人をだましていたのなら許せない」
- 投資被害 マカオのカジノ事業への投資 会社役員らに賠償命令
- 投資被害 無登録でFX投資勧誘疑い 28歳の男逮捕（静岡）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（TIR証券株式会社）
- 投資被害 実態なき夢の資産運用 80億円投資詐欺事件 FPが言葉巧みに勧誘
- 投資被害 「月最大70％で運用」とうたい勧誘 詐欺容疑で自称投資家ら3人逮捕（警視庁）
- 投資被害 無登録で資金を預かり、外国為替証拠金取引（FX取引）の勧誘 無登録営業容疑などで3人逮捕（神奈川）
- 投資被害 出資法違反容疑などで2人逮捕 違法に8500万円余集める（岡山）
- 投資被害 元本保証をうたって無許可で現金預かったか 出資法違反容疑で男2人を逮捕 約200人から15億円集めたか（北海道）
- 投資被害 「オーナー商法」で契約か 太陽光発電関連会社の元社長ら逮捕（大阪）
- 投資被害 元大手生命保険会社の男を詐欺容疑で逮捕 被害総額は8000万円超か（長野）
- 投資詐欺の被害金を資金洗浄した疑いで男6人を逮捕 約54億円の資金洗浄に関与か（警視庁）
- 投資被害 元本保証など約束し現金を不正に預かった疑い 男を再逮捕 約50人から3億円近く集めたか（福岡）
- 投資被害 アプリで知り合った異性に不正な勧誘疑い 会社の実質経営者ら逮捕（福岡）
- 株式会社E-RAキャピタルに対する行政処分について
- 株式会社スターマウンテンに対する行政処分について
- 適格機関投資家等特例業務届出者（2社）に対する行政処分について
- 投資コンサル会社（フリッチクエスト）社長を詐欺容疑で逮捕 200億円集金か
- 投資被害 ウソの投資話持ちかけ違法に2億8100万円集める 出資法違反容疑で男を逮捕 被害総額約17億円か（愛知）
- 投資被害 パート仲間から300万円だまし取った疑いで女逮捕 被害総額は2億円か（福岡）
- 投資被害 暗号資産を無登録で販売した疑い コンサル会社代表ら3人を逮捕（大阪）
- 投資被害 “絶対にもうかるから投資を”1000万円余詐欺容疑で男逮捕（和歌山）
- Black Clover Limited（ブラッククローバー社）及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（Juntoshi Ltd.）
- 投資被害 ”家を建てた人限定のキャンペーン” 架空の投資話で600万円を騙し取った疑いで男を逮捕（宮崎）
- 投資被害 高級時計転売でうその投資話 詐欺の疑いで男を逮捕（熊本）
- 投資被害 うその不動産投資話で1350万円だまし取ったとして男を逮捕（愛媛）
- （株）Ｇ＆Ｄアドヴァイザーズに対する行政処分について
- 立花証券株式会社に対する行政処分について
- 投資被害 無登録でFX投資を勧誘したとして男女3人を逮捕 9億円弱集金か（福岡）
- 投資被害 「医療機関に融資を」元本保証うたい6700万円を違法に集めたか 出資法違反容疑で男を逮捕（愛知）
- 太陽光発電投資詐欺疑いで 5人逮捕 全国で14億円集めたか（京都）
- 株の運用名目で現金700万円だまし取る 福岡の会社役員の男を逮捕 被害者100人以上で被害額数億円か（山形・長崎）
- 投資被害 元本保証と高利子うたい投資呼びかけ 出資法違反の疑いで男2人を逮捕（福島）
- 投資被害 ゲームに関する嘘の投資話で100万円だまし取った疑いで会社役員の男を逮捕（愛知）
- 投資被害 投資名目詐欺で現金3800万円をだまし取った男を逮捕（岐阜）
- 投資被害 リフォーム業への投資名目で現金6千万円をだまし取る 詐欺容疑で女2人逮捕（岡山）
- 投資被害 和牛投資で違法に集金 出資法違反の疑いで2人逮捕 被害総額約2億7500万円か（愛知）
- （投資被害 愛知）「国債の特別な投資案件がある」うその投資話で22億円詐取か 弁護士ら3人逮捕
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社アドプラン）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（TBC International Markets LTD）
- 投資被害 出資詐欺の疑いで5人逮捕 被害は1億円以上か（沖縄）
- 「プロのFX」実は無登録 SNSで「初心者でも利益」と勧誘 事業停止、業者摘発も
- 投資被害 無登録でFX投資勧誘 16億円集金か 4人逮捕（警視庁）
- 投資被害 鉱山投資うたい約2.7億円集金か、無登録で株販売容疑でコンサル会社の社長ら逮捕（警視庁）
- 投資被害 架空のCO2取引投資 詐欺疑いで会社役員ら逮捕 被害総額は9億円以上か（愛知）
- 投資被害 SNSで暗号資産への投資話を持ちかけ、約425万円をだまし取った疑いで男を逮捕（島根）
- 投資被害 架空の資産運用で1億3500万円だまし取った疑い 自営業の49歳男逮捕（兵庫）
- 投資被害 《仮想通貨でもうけられる》うその投資話で知人から1200万円詐取 東京の40代の男を再逮捕（高知）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社Advance）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（Net）
- 投資被害 「利息が必ず出る」とうそを言い社債購入費用をだまし取ったか 保険会社の元社長を逮捕（宮城）
- 被害は約70億円か 特殊詐欺グループ29人を逮捕（宮城）
- SNS投資詐欺、拠点のビル一斉捜索で8人逮捕 被害総額10億円、80人関与か（大阪）
- 投資被害 経済評論家などをかたり現金1300万円詐取 男2人再逮捕（愛知）
- SNS型投資詐欺で神戸の男性が6億6千万円被害 窃盗などの容疑で「出し子」の2人逮捕（兵庫）
- Global Investment Lab株式会社（グローバルインベストメントラボ社）の役員等3名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 投資被害 金取引名目、236人から14億円超集金か 出資法違反で4人を逮捕（岡山）
- 投資被害 「利率のいい投資商品を知っている」と知人女性から2100万円だまし取った疑いで男を再逮捕（新潟）
- 虚偽の副業紹介し暗号資産をだまし取った容疑で22人逮捕 被害額13億円か（警視庁など）
- （投資被害 警視庁）うその投資話で80億円集めたか 格闘技団体 運営会社の元代表ら3人逮捕
- （投資被害 兵庫）クラシックカーの投資話で40代男性から約4億円詐取か 会社経営の男逮捕
- 投資被害 無登録で社債購入勧誘の疑い 1300人から80億円違法集金か、8人逮捕（警視庁）
- SKY PREMIUM INTERNATIONAL PTE. LTD.（スカイプレミアムインターナショナル社）及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について（投資被害）
- 投資被害 投資セミナーで声かけ 違法に金を集めた疑い 女を逮捕（熊本）
- 133億円の投資被害「西山ファーム」元幹部ら5人を詐欺容疑で逮捕（愛知）
- 「ネット広告で副収入」と不正コンサル契約容疑 会社代表ら9人逮捕 500人と12億円契約か（大阪）
- 適格機関投資家等特例業務届出者（(株)FLAVA・(株)トラフィック）に対する行政処分（業務廃止・改善命令）について
- 投資被害 “ブタカフェ”への出資募り 不正に1300万円集めた疑い 出資法違反容疑で男を逮捕（愛知）
- 投資被害 うその投資話で顧問先から1億円詐取容疑で男を逮捕（奈良）
- （株）エコレミットジャパンに対する行政処分（業務停止・改善命令）について
- 無登録で暗号資産(アークキャッシュ)販売の疑い、ネット関連会社代表ら5人逮捕へ（大阪）
- 投資被害 SNSで投資かたり約360万円詐取か 2人逮捕（岩手）
- 投資被害 「暗号資産でもうけ」投資詐欺容疑で3人逮捕 1千人から2億7千万円だまし取ったか（警視庁）
- （株）DMM Bitcoinに対する行政処分(業務改善命令)について
- 投資被害 500万円投資で年120万円の運用益とだましたか？詐欺容疑で生命保険元社員の男を逮捕 数十人から預かった5億円超を未返済か（石川）
- 投資被害 「8Coin」と呼ばれる暗号資産を違法販売か 会社社長ら2人逮捕（北海道）
- 投資被害 架空の投資話で知人女性から現金1,500万円をだまし取った疑いで女を逮捕（長崎）
- 投資被害 元本保証して配当支払う」3600万円を不正に集めた疑い 出資法違反容疑で男を逮捕（広島）
- 投資被害 「FX投資で1200万円を受け取れる」などと嘘を言い現金266万円あまりをだまし取った疑い Webエンジニアの男を逮捕（香川）
- 投資被害 舟券売り場を運営する会社へのウソの投資話で7000万円を搾取 男女5人を逮捕（広島・沖縄）
- (株)エフ・ポートに対する行政処分（登録取消し等）について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（NipponCapitalFX LLC.）
- 投資被害 SNSで架空の投資話…少なくとも5億円詐取か“詐欺グループ”5人逮捕（警視庁）
- マッチングアプリ悪用しマルチ商法勧誘を続けたか 創業者の男ら4人逮捕（警視庁）
- 投資被害 顧客から現金詐取疑い 証券会社の元社員を逮捕（警視庁）
- 投資被害 「スパコン使い資産運用 1～2カ月で元金2倍」と嘘 7800万円詐取か 男を逮捕（警視庁）
- 投資被害 ウソの投資話で顧客から1300万円だまし取った疑い 男を逮捕 数十人から約2億円集めたか（福岡）
- 「SNS型投資詐欺」山形市の男性から約156万円だまし取った疑いで男逮捕（山形）
- ㈱ジャパンに対する行政処分(登録取消しなど)について
- 投資被害 不動産投資持ちかけ840万円を違法に預かる 男女4人逮捕（山梨）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社ストックジャパンの商号等を詐称していた者）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（未来のスター投資クラブ）
- CoinBest㈱に対する行政処分（業務停止・業務改善命令）について
- MOIL特定事業合同会社に対する行政処分(業務改善命令)について
- 適格機関投資家等特例業務届出者(3者)に対する行政処分(業務改善命令)について
- 投資被害 FX投資かたり500万円詐取容疑で男を逮捕（奈良）
- ㈱あすなろに対する行政処分(業務停止・業務改善命令)について
- 適格機関投資家等特例業務届出者（3社）に対する行政処分について
- 投資被害 不動産投資名目で不正に集金 不動産業の男ら4人逮捕 110人から2億5千万円超（兵庫）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（INTER）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（三豊機関）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（LEGG MASON GLOBAL ASSET MANAGEMENT）
- 投資被害 架空のFX投資話で約1200万円詐取容疑で男逮捕（奈良）
- アヴァトレード・ジャパン㈱に対する行政処分（業務改善命令）について
- 投資被害 広告から誘導され「確実に儲かる」と説明受け…総額2700万円だまし取られる（石川）
- （投資被害）仮想通貨購入偽り現金詐取か 柔道元五輪代表を逮捕（千葉）
- SNS上で著名人になりすました投資詐欺で女性が7億円被害（茨城）
- 投資被害 うその投資話で1億4000万円だまし取られる 実業家かたり「確実に利益」（警視庁）
- 投資被害 著名人の名をかたる投資詐欺 女性が約5000万円の被害（兵庫）
- 投資詐欺疑いで男再逮捕 親族宅から『現金約2億円』押収…投資詐欺の被害金との関連を捜査
- アイピーアールベンチャーキャピタル㈱に対する行政処分について
- ビクソ―㈱に対する行政処分について
- 投資被害 知人に「600万円投資すれば、800万円返済」と持ちかけ、現金詐取疑い 女を逮捕（滋賀）
- 投資被害 架空のトレーダーを装い通信アプリを利用し500万円を騙し取った詐欺の疑いで男を逮捕（徳島）
- 仮想通貨運用うその投資話 詐欺容疑4人逮捕 投資家から70億円（愛知）
- 投資被害 ”投資の神様”らに誘われて…「一緒に投資すれば必ず儲かる」40代女性1700万円詐欺被害（福岡）
- ウソの投資話で男性から200万円程詐取の疑い 会社代表の男ら逮捕被害総額全国で約2億7000万円超か （愛知）
- （投資被害）SNSでウソの投資話持ちかけられ5100万円だまし取られる（福岡）
- 投資被害 「子ども難病ナビ」運用を偽装か 3千万円詐取の疑いで男逮捕（大分）
- （投資被害）著名投資家をかたる人物から架空の投資話を持ちかけられ、現金約2300万円をだまし取られる（三重）
- （投資被害）実在する有名人を装った投資名目で現金計約3000万円をだまし取られる（宮城）
- （投資被害）SNS利用の投資詐欺で970万円被害 有名投資家名乗る人物らから（岐阜）
- PCR検査事業への出資金名目で6000万円詐取疑い、6人逮捕…数十億円集金か（警視庁）
- （投資被害）インスタ→LINE→偽の投資アプリへ誘導する手口で1650万円被害（三重）
- 「仮想通貨で資産増やせる」現金560万円分の暗号資産だまし取られる 投資被害（滋賀）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（MOVE合同会社）に対する警告書の発出
- 72億円集金か ガーナへ投資、不正に募った容疑で5人逮捕（神奈川）
- ファクタリング事業への出資名目で8千万円詐取容疑、韓国籍の親子逮捕（京都）
- 同級生からFX投資名目で100万円だまし取った疑いで男逮捕（長崎）
- 投資関連会社アナリスト名乗る男にFX投資勧められ 60代男性1760万円詐欺被害（長野）
- LINEで広告見て偽のFX投資 振り込み先銀行から詐欺疑いと連絡 60代男性が3800万円被害（沖縄）
- 「詐欺の可能性」指摘されるも…約1000万円相当の暗号資産だまし取られる（島根）
- 暗号資産投資 無登録で勧誘 容疑で4人逮捕 94億円集金か（埼玉・群馬・沖縄）
- 15年前の投資詐欺で逮捕 海外出国で時効成立せず（広島）
- ネット広告をクリック…FX投資用アプリで1100万円騙し取られる（広島）
- 「FXで大儲け」と投稿し集客 13億円以上集金か 無許可で金融取引した疑い 男13人逮捕（神奈川）
- 原油の先物取引へのウソの投資話で現金騙し取った疑い 61歳男を逮捕（愛知）
- 投資アプリで金や石油への投資を勧められ現金約4500万円だまし取られる（三重）
- 約2000万円だまし取られる SNSの投資詐欺（福岡）
- 「AIの自動投資でもうかる」で詐欺被害に 60代女性1500万円だまし取られる（秋田）
- 80歳女性がLINE投資グループにだまされ、4400万円被害（兵庫）
- FX投資名目で約1680万円だまし取られる（広島）
- 元FBI名乗る男逮捕 マッチングアプリ利用し女性を勧誘か 無登録でFX運用した疑い（愛知）
- 「稼げる副業」SNS広告がきっかけ…30代女性が約1900万円の詐欺被害（長野）
- SNS上の「投資しませんか」という広告“ﾐｽﾞｼﾏ”を名乗る人物にそそのかされ…40代男性が1900万円詐欺被害（北海道）
- 適格機関投資家等特例業務届出者（合同会社FCｷｬﾋﾟﾀﾙ・AGｷｬﾋﾟﾀﾙ・NGIｷｬﾋﾟﾀﾙ）に対する行政処分について
- SNS広告に問い合わせた女性、4800万円の詐欺被害 架空の投資、連絡途絶え（沖縄）
- 「確実に利益が出る」架空のFX投資話で現金詐取か 男6人逮捕（東京）
- 投資運用資金名目で1000万円をだまし取った疑い 男2人を逮捕（香川）
- 嘘の投資名目で60代男性が5000万円あまりを騙し取られる（徳島）
- 投資詐欺、男に懲役4年（埼玉）
- FX投資を名目に8100万円 50代男性がSNSで“中国人女性”と知り合い…70代女性は2800万円被害（北海道）
- ㈱ActiveBoxに対する行政処分について
- リサイクル会社への投資 被害（埼玉）
- SNSを通じたうその投資話で現金650万円あまりを騙し取られる（徳島）
- ビクソ―㈱に対する行政処分について
- 株式会社ストックジャパンに対する行政処分について
- うその投資話 計3600万円余詐欺の疑い3人逮捕（北海道）
- 「株式投資で利益」2000万円だまし取った疑いで女逮捕（島根）
- 「副業で稼げる」 約11億円集金か”ねずみ講”を運営疑いで男女7人逮捕（大阪）
- 証券会社支店長の立場を利用か…顧客女性から500万円だまし取った疑いで元証券マンを逮捕（静岡）
- 化粧品事業への投資 出資法違反容疑で6人逮捕 元本保証うたい24億円集金か（京都）
- 「グッズ販売で利益」投資名目で500万円だまし取る 容疑で男逮捕（茨城）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（ ㈱栄光 ）
- 詐欺容疑で不動産コンサル業の男を再逮捕 投資名目で3300万円詐取（奈良）
- 実在の保険商品、契約話持ちかけ200万円だまし取る 詐欺の疑いで元アクサ生命保険社員の男逮捕（兵庫）
- FX投資名目で1900万円詐取か 男逮捕（神奈川）
- 「コンゴ投資」めぐり4人逮捕 銅山開発名目、約100人が数十億円被害か（警視庁）
- 架空のFX投資「オーシャンプロジェクト社員」と名乗り詐欺容疑で逮捕（警視庁）
- 無登録で投資助言疑い、自称「億トレーダー」の男ら逮捕（静岡）
- 「出資金の15％を毎月支払う」とうたい金集める 出資法違反容疑で会社役員の女を逮捕 被害総額6億円か（岩手）
- S DIVISION HOLDINGS INC.及び㈱STEPCAPITALMANAGEMENT並びにその役員１名による 金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 生命保険会社の元営業部長 架空の投資話を元同僚に持ちかけ詐欺容疑で逮捕（兵庫）
- うその投資話持ち掛け4850万円だまし取る 詐欺の疑いで福岡の男を逮捕（福井）
- パラジウム出資、違法勧誘疑い 32億円集金か、デザイナーの男逮捕（兵庫）
- 架空の投資持ちかけ200万円詐取、容疑で男逮捕 十数人から2億5千万円詐取か（京都）
- 三木証券㈱に対する行政処分について
- 合同会社honey b.に対する行政処分について
- 暗号資産投資で不正勧誘疑い 7億円超集金か 9人逮捕（大阪）
- うそのFX投資、1000万円詐取 詐欺の容疑で無職男逮捕(三重)
- 1500万円投資詐欺 大阪の35歳男を逮捕 （奈良）
- 仕組み債に注意・日本経済新聞2月14日付から引用
- 無登録で投資勧誘疑い、京都の男逮捕 4千万円集めたか（三重）
- 議員の名前を出し…株式投資名目で知人から1000万円だまし取った疑いで男を逮捕（愛知）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（FairGrowth Investment Management Ltd（フェアグロース投資顧問株式会社））
- 仮想通貨の売買権利を購入する名目などで70代女性から2000万円をだまし取ったか 57歳の男を逮捕（新潟）
- 「特別な預金プランがある」架空の投資話で現金をだまし取ったとして逮捕（鹿児島）
- うその投資話を知人女性にもちかけ1200万円をだまし取る 男2人を逮捕（熊本）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社スリーエス）
- ㈱スカイキャピタルに対する行政処分について
- パート仲間に投資を持ちかけ2200万円詐欺容疑で67歳男を逮捕（神奈川）
- バイナリーオプションの購入時期や銘柄、無登録で助言か 男2人逮捕（兵庫）
- 架空の投資保険商品で1000万円搾取 女を逮捕（秋田）
- 「モノなしマルチ商法」注意 実体がない仮想通貨など・日本経済新聞7月10日付から引用
- 出資法違反疑い税理士ら4人逮捕 全国で40億円集金か（広島）
- ネズミ講「みんなのたまご倶楽部」1万人から数億円集金か…投資関連会社の社長逮捕
- ロンナル・フォレックス株式会社に対する行政処分について
- 「がんに効く商品開発」と勧誘、無登録で未公開株販売疑い…健康食品会社（ウィンメディックス）社長ら逮捕
- 「元本保証と高配当」を約束 無許可で760万円預かった疑い 49歳無職の男逮捕（京都）
- バイタルエッジ株式会社に対する行政処分について
- 証券外交員の男を金融商品取引法違反疑いで再逮捕（広島）
- 登録受けず投資顧問契約 男を金融商品取引法違反の疑いで逮捕（山形）
- マッチングアプリで知り合い3600万円詐取か留学生5人逮捕（新潟）
- 有名投資家の名前を挙げ6億円近く集めたか 詐欺の疑いで男を逮捕（愛知）
- 無登録で暗号資産交換業を行う者について（クリプトカレンシーワールドワイド株式会社）
- 無登録で暗号資産交換業を行う者について（株式会社ブリッジインベストメント）
- ヨス合同会社に対する行政処分について
- 連鎖販売業者【㈱ゼロモバイル、㈱センターモバイル及び一般社団法人ライフラインプランナー協会】に対する行政処分について
- 無登録でFX投資助言疑い 男ら25人逮捕、大阪府警
- 460億円集金か 詐欺容疑で投資会社（テキシアジャパンホールディングス）幹部ら逮捕、愛知県警
- Mt.light（MTL）の代表者１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 「投資すれば返金」1380万円を…詐欺の疑いで熊本の男（61）を逮捕（鹿児島）
- マッチングアプリで出会った女性にうその投資話を持ちかけ現金1000万円をだまし取る 57歳の無職の男を再逮捕（警視庁）
- HAMABAY CAPITAL合同会社に対する行政処分について
- 無登録で投資勧誘した疑い（佐藤・高倉）逮捕
- 暗号資産投資名目で14億円集金か 不正勧誘容疑で会社役員ら7人逮捕（大阪）
- 「AIで利益、配当10％」無登録でFX勧誘、半年で3億円を収集か 会社役員の女ら2人逮捕、兵庫県警
- 暗号資産を無登録で勧誘か 投資会社の代表など3人逮捕（静岡）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社シード）
- ジュビリーグループ 無登録 650億円相当集金か（警視庁）
- 金塊採掘への投資名目で2億円集金か 出資法違反容疑で4人逮捕（大阪）
- マルチ商法の実態隠し副業を勧誘、15人を逮捕 被害総額62億円か（大阪）
- ㈱アルバトロスに対する行政処分について
- アイピーアールベンチャーキャピタル㈱に対する行政処分について
- 仮想通貨を詐取か かけ子ら8人逮捕 警視庁
- エクシア・デジタル・アセット株式会社に対する行政処分について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（合同会社KY）
- 500億円超マネロン関与か 犯罪収益隠した疑いで投資会社代表ら逮捕（大阪）
- ユアサイド少額短期保険㈱に対する行政処分について
- 太陽光パネルで嘘の投資話 会社役員の男を逮捕（熊本）
- 岡安商事㈱に対する行政処分について
- ㈱ウェルスデザイン及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 投資話で1億円詐取か 容疑の38歳男を逮捕 警視庁
- CO2排出権取引業者に対し違反行為の是正を指示
- ジャパンライフ元会長ら逮捕 詐欺容疑、被害２１００億円か―磁気治療器の預託商法
- 元巡査部長を詐欺容疑で逮捕 借金数千万円か 福岡県警
- 連鎖販売業者【日本アムウェイ合同会社】に対する行政処分について
- 資産デザイン事務所（長崎県）による出資被害
- SMBC日興証券㈱及び㈱三井住友フィナンシャルグループに対する行政処分等について
- 海外投資かたり現金詐取容疑、81歳女を逮捕
- マーチャントブレインズ投資顧問㈱に対する行政処分について
- 月極駐車場事業へのうその投資話で約1300万円詐取か 46歳男逮捕（警視庁）
- ㈱Thousand Ventures（サウザンドベンチャーズ社）及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 違法勧誘疑いで2人逮捕 アムウェイ入会めぐり 京都府警
- 「100倍の利益になる」と仮想通貨への投資を誘い250万円詐取 容疑の18歳少年を逮捕 群馬県警前橋署
- FX投資に誘い1億1500万円だまし取った疑い マッチングアプリで知り合った男逮捕（京都）
- 資金決済法違反容疑 男3人逮捕（和歌山）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（W.L.Limited）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について【 ㈱ダイバースリンク 】
- 架空の債権売りつけ約3千万円詐取…「ファクタリング」悪用か 会社社長の男逮捕
- 「外国人女性」から投資話 57歳男性が1900万円詐欺被害
- 投資詐欺容疑、６人逮捕 未公開株めぐり被害６億円か―大阪府警
- 無登録で出資呼びかけ男ら4人を逮捕
- 「投資すれば報酬15％」架空話持ちかけ150万円詐取 容疑の27歳男再逮捕
- マッチングアプリで知り合い、1億円だまし取られる 詐欺事件で捜査
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（Ahead (HK) Limited）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（TNG Global Limited）
- アプリ表示「配当」で信用、76歳が1000万円詐欺被害 SNSで友達申請されFX投資話
- 暗号資産2億円相当詐取 容疑で男女9人逮捕 愛知県警
- SNSで「米軍女医」から「結婚しよう」、60代男性が608万円だまし取られる
- 「外国人」女性とアプリで知り合った40代公務員、暗号資産6699万円相当の詐欺被害
- 投資仲介で賠償命令 虚偽説明 ｍａｎｅｏ社に6億円 東京地裁
- 「増資すれば利益が倍に」「税金が減る」暗号資産で2160万円詐欺被害
- ㈱エスコンアセットマネジメントに対する行政処分について
- 金商法違反容疑で会社役員ら3人逮捕 2億あまり集金か（愛媛）
- 無登録で出資勧誘 金商法違反など3容疑者逮捕 1億円超（神奈川）
- 不動産売買でうその投資話 789万円詐取容疑で京都の男逮捕
- 複数の警官、書類送検へ 仮想通貨、無登録勧誘疑い 神奈川県警
- FX投資詐欺、アプリで巧妙化 若者・働き盛りの被害拡大
- 「株投資」3億円詐取か マッチングアプリでの知人女性らに…千葉県警、会社役員の男逮捕
- SNSでFX投資話 山梨県内の男女2人が相次ぎ被害 1億7000万円だまし取られる
- あい証券㈱に対する行政処分について
- ARBITRAGE SYSTEM FUND COMPANY LIMITEDに対する行政処分について
- ㈱justInCaseに対する行政処分について
- 環境配慮は建前？「なんちゃってESG」投資信託の闇
- 無登録でFX(外国為替取引) 約44億円を集め取り引きを行った疑いで男を逮捕（愛知）
- 土地の転売でウソの投資話 詐欺容疑で男2人を逮捕【愛媛】
- 架空の投資話で400万円詐取容疑 元不動産会社支店長を逮捕
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（ ㈱LINQX ）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（ ㈱ブライトエース ）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（ ㈱Growing ）
- 「株主優待券で利益」4億円超詐取の疑い 会社の代表取締役ら逮捕
- 「5000万円投資できるが300万円貸してくれ」男逮捕
- ペッツベスト少額短期保険㈱に対する行政処分について
- 基幹産業育成資金へ投資持ち掛け2700万円詐取か「3年預けたら1.5倍に」会社役員を逮捕
- 適格機関投資家等特例業務届出者（CrossBridge Venture Partners LLC）に対する行政処分について（連絡が取れない業者）
- 【サンパワージャパン合同会社、㈱M&i及び㈱A・LIKE】に対する行政処分について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（Weike Ltd）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（Pearl Trading FX）
- マッチングアプリで滋賀の31歳女性が230万円被害 仮想通貨の投資勧誘
- 出会い系サイト通じ投資話「結婚したら共有財産に」50歳男性が2430万円詐欺被害
- “うまい投資話は詐欺”神戸の40代会社員が1097万円被害
- 「仮想通貨で一生困らないくらい稼いでいる」 投資名目で現金をだまし取った疑いで女を逮捕 島根県益田市
- 「若い人応援」事業装い投資話、300万円詐取疑い 26歳男を再逮捕
- 52歳女性が1300万円詐欺被害 マッチングアプリで知り合い投資勧誘
- 「お試しプラン」投資詐欺、65歳女性が540万円被害
- マッチングアプリで60代男性、2200万円詐欺被害 現金を数十回送る
- 「レセプト債」販売、田原証券らに約15億円の賠償命令 名古屋地裁
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（GLOBAL INVESTMENT BANK & CAPITAL TRUST）
- 〈18歳成人〉悪質商法、若者が標的に 投資・美容…SNS通じ被害増 契約知識不足、教育急ぐ
- 国際ロマンス詐欺に警戒 投資話持ち掛けられ男性が150万円だまし取られる
- ㈱エーエムアイに対する行政処分について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（Gotlon）について
- 香港人女性名乗り投資話もちかける 44歳男性が暗号資産1600万円被害
- マッチングアプリで知り合った女性から投資話、45歳男性が755万円被害
- 国際ロマンス詐欺の悪質手口 4600万円を騙し取られた被害者が告発
- 偽の投資話で600万円だまし取る 詐欺容疑で38歳の男逮捕 岐阜
- 無登録で暗号資産交換業を行う者について（久積篤史）
- 架空の投資名目で現金をだまし取ったとして男を逮捕 SNSに「お金が必要な方お助けします」などと投稿
- LINEで「先生」から投資話、52歳会社員男性が950万円詐欺被害
- オンラインサロン入会金めぐり特定商取引法違反疑い 2人逮捕
- 連鎖販売業者 ㈱ARK(アーク) に対する行政処分について
- うその投資話で1500万円騙し取った疑いで男2人を逮捕（熊本）
- 野村証券に賠償命令 金融取引で「虚偽説明」 名古屋高裁
- 無登録で暗号資産交換業を行う者について（ＶＡＮＬＡＮＣＬＥ）
- 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について（クロステクノロジー・ベンチャー・パートナーズ㈱）
- 高級腕時計の投資持ちかけ 289万円だまし取った疑いで男逮捕 岐阜
- ジャパンフィンテック㈱に対する行政処分について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（UTOPIA Limited）
- 新生インベストメント・マネジメント㈱に対する検査結果に基づく勧告について
- 不動産投資持ち掛け不正に4千万円集める 出資法違反疑いで東京の男逮捕
- 知人に仮想通貨の投資話持ちかけ400万円詐取か 34歳男逮捕
- マッチングアプリ介して投資指南話、詐欺疑いで男ら逮捕
- 「カジノに出資すれば配当」現金1100万円と高額腕時計だまし取る…組幹部を逮捕
- 仮想通貨被害 「香港の女性」から投資話を持ちかけられ、国際ロマンス詐欺か
- 仮想通貨の投資名目で60代女性が8000万円被害 宮城
- ビットコイン巡る架空投資話で3400万円詐欺被害 40代女性、「外国人の男」とSNSでやりとり
- 中国人女性名乗る人物「上場前の仮想通貨ある」会社役員が1500万円詐欺被害
- 外国籍の女性名乗る人物から投資話、大津の男性2200万円詐欺被害
- 無登録で出資募集逮捕 スリランカの仮想通貨 10億円超集金
- 秋田県内の男女から現金を集めた出資法違反事件で男2人を逮捕 秋田
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（BEBOR LIMITED）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（TEC Solution.Ltd）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（CFX International Limited）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社豊）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（Sungoldfx Limited）
- 出会い系アプリで知り合い「FXで利益」33歳男性が1030万円詐取被害
- 「高級時計安く仕入れ儲け」架空投資話で現金詐取 男逮捕
- オンラインカジノのネット広告に「投資すればもうかる」…ＳＮＳで金集めた男2人逮捕
- 太陽光発電への投資詐欺の疑いで逮捕 あわせて数億円詐取か（神奈川）
- マッチングアプリで仮想通貨１千万円分詐取される 36歳女性被害
- 好意寄せる人に仮想通貨で約620万円騙しとられる詐欺被害 きっかけはマッチングアプリ（島根・益田市）
- 「国際ロマンス詐欺」で3人逮捕 架空の外国人装い恋愛感情を抱かせて現金だまし取る 大阪府警
- SNSで女性に恋愛感情抱かせ、700万円詐取 容疑の62歳女逮捕、京都府警
- 太陽光発電巡る投資名目 540万円詐取疑い、男逮捕
- SNSで外国人女性名乗る人物から投資話、大津の男性1200万円被害
- 金融マルチ本格捜査へ 警視庁 出資金トラブル15億円か
- マッチングアプリで知り合った相手から“投資”話「2人の将来のために」と誘導され…被害は600万円に
- 仮想通貨にまつわる詐欺容疑で男を再逮捕 40代女性から現金1230万円をだまし取った疑い（富山）
- マッチングアプリで知り合った女性から278万円だまし取った疑い 32歳男を逮捕
- 詐欺に注意！マッチングアプリから仮想通貨投資に誘導 道内の被害5000万円超か
- 銀行の金融商品販売トラブル事例から考える 銀行員のアドバイスは「参考」判断は「自分」
- 特定商取引法違反事業者【ITEC INTERNATIONAL㈱】に対する行政処分について
- 現金1千万円詐取か…SNSで知り合った女性に「お金預けてもらえば投資し配当金出す」36歳無職の男逮捕
- （リプラス）株投資名目、80億円集金か 無登録営業容疑で7人逮捕―警視庁
- タイでもうけ話？金の売買で…出資法違反で大阪・経営者ら逮捕
- 暗号資産 無登録で交換業の疑い 会社社長ら7人逮捕 警視庁
- イタリア人を名乗る人物に1100万円だまし取られる 看護師女性が被害、詐欺事件で捜査
- （アルケミスト）「月5％稼ぐ能力を･･･」 投資スクール代表ら、特商法違反容疑で逮捕
- ㈱メビウスコンサルティングに対する行政処分について
- 噓の投資話で3350万円詐取疑い、67歳無職女を逮捕
- タクシー乗って運転手にうその投資話 50万円詐取容疑
- 医師や軍人名乗りSNSで接近 国際ロマンス詐欺被害、コロナで増加
- 架空の「競馬ＡＩ」かたり3000万円詐取疑い
- 高級車事業投資話 出資法違反疑い６人逮捕 １０億円集めたか
- 仮想通貨の取引口座転売、全国初の詐欺容疑で逮捕
- 「国際ロマンス詐欺」容疑 カメルーン人2人逮捕 栃木県警など
- 「国際ロマンス詐欺」か ナイジェリア人男逮捕
- 仮想通貨投資詐欺 容疑の24歳男逮捕 高知南署
- ＦＸ投資詐欺で3000万円被害、山形の50代男性
- 郡山市の女性が投資詐欺で１億円超の被害 （福島）
- カーボンエミッショントレード（CO2排出権取引）について
- 金融庁から暗号通貨（仮想通貨）に関するお知らせ
- ローズ・コモディティ株式会社（大阪市）に対し業務停止命令
- 仕組債について
- 福岡の会社役員、暗号資産1121万円だまし取られる
- エム・ピー・ジャパン(株)に対する行政処分について
- 特定商取引法違反の連鎖販売業者2名に対する取引等停止命令（15か月）及び指示並びに業務禁止命令（15か月）について
- 第一商品株式会社（本社：東京都渋谷区）に対し行政処分を行いました
- 架空の株式投資で160万円詐取 容疑の男再逮捕 斜里署
- FX詐欺容疑、男女6人逮捕 被害2億円以上か 大阪府警
- ビットコイン運用で損害、13都道県の個人・企業が提訴 「高配当と勧誘、だまし取られた」
- 「本物の投資が学べる」無登録で運用の男逮捕 「失敗した」と自首し発覚
- 岡藤商事㈱・日本フィナンシャルセキュリティーズ㈱に対する行政処分
- FX投資詐欺容疑 5人逮捕 36億円集金か
- 出資法違反の疑いで男2人逮捕（福島）
- 仮想通貨に関する新しい制度が始まります【 金融庁 】
- 「仮想通貨交換業（仮想通貨交換サービス）」に関する新しい制度が開始されました【 政府広報オンライン 】
- クローバーアセットマネジメント株式会社及びジェイ・トラスト株式会社並びにその役員等２名に対する金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 暗号資産（仮想通貨）に関連する制度整備について【 金融庁 】
- マッチングアプリで知り合った“空間デザイナー”にビットコイン約1000万円分だましとられる 北海道
- 暗号資産の詐欺被害が急増、マスク氏のなりすましも＝ＦＴＣ
- 若者にSNSで投資話…“出資法違反”男を逮捕
- FX投資名目詐欺の疑いで男逮捕
- 株の儲け話で4000万円をだまし取った疑い 東京の会社経営者を逮捕（兵庫）
- 690人から2億円集めたか FX投資詐欺容疑で男逮捕
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（サイレントマジョリティ合同会社）
- 「金鉱山採掘事業に投資で配当金」70代女性から1千万円詐取か 48歳男逮捕 他にも数十人から被害の声
- 仮想通貨で投資詐欺 ５人逮捕、７億円集めたか／岩手
- アイドルグループ元メンバーら逮捕…「投資で儲かる」とウソ 50万円詐取の疑い 余罪約6千万円か
- 出資法違反の疑いで音楽事務所経営の女を逮捕 鹿児島
- 特定商取引法違反事業者【㈱Sign及び㈱DEAN】に対する行政処分について
- あいグローバル・アセット・マネジメント㈱に対する行政処分について
- 出会い系で独身女性を勧誘、恋愛感情も利用…ＦＸ詐欺被害５００人超か
- 「インドネシアで植林事業」うその話で出資募った疑い 5人逮捕
- クリエイトジャパン㈱に対する行政処分について
- 仕組債被害
- アビトラシステム㈱に対する行政処分について
- 無登録で仮想通貨交換業を行う者について（Cielo EX Limited）
- 巧みな演出、金投資詐欺に注意 被害総額2億円超 神戸
- テックビューロ㈱に対する行政処分について
- ㈱bitFlyerに対する行政処分について
- FSHO㈱に対する行政処分について
- GMOコイン㈱に対する行政処分について
- コインチェック㈱に対する行政処分について
- ビットバンク㈱に対する行政処分について
- QUOINE㈱に対する行政処分について
- ブルードリームジャパン㈱に対する行政処分について
- ㈱ＢＭＥＸに対する行政処分について
- ㈱エターナルリンクに対する行政処分について
- ㈱LastRootsに対する行政処分について
- バイクリメンツ㈱に対する行政処分について
- BTCボックス㈱に対する行政処分について
- ㈱ミスターエクスチェンジに対する行政処分について
- ビットステーション㈱に対する行政処分について
- 商品先物取引業者[ (株)さくらインベスト ]に対する行政処分について
- 高齢者に「絶対損はしない」などと告げ、高額な金地金の売買契約を締結させていた株式会社Ｉ.Ｂ.Ｃ（東京都中央区日本橋）に業務停止命令（9か月）
- 「超簡単『スマホで錬金術』」、「検索＝報酬を実現した画期的なシステム」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者【㈱WAVE】に関する注意喚起
- 西山ファームに損害賠償を請求 4府県17人、大阪地裁に提訴
- ㈱FXプライムbyGMOに対する行政処分について
- [ JG-company ] 無登録で投資助言の疑い 7人逮捕、37億円受領か
- 堀田勝己（トレードマスターラボ）に対する行政処分について
- 「商品先物取引で被った損失を取り戻せる」などとうたい、高額な金銭を支払わせる㈱コムに関する注意喚起
- ㈱スマートアセットマネジメントに対する登録取消について
- ㈱ＩＧＭフィナンシャルグループに対する行政処分について
- イーストスプリング・インベストメンツ㈱に対する行政処分について
- ㈱プログレスマインドに対する行政処分について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社Staredge）
- IFP Tokyo株式会社及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 株式会社ＭＬＣ investmentに対する行政処分について
- 株式会社フラムに対する行政処分について
- かんぽ・郵便、一部業務停止へ 金融庁、保険不正販売で
- ニュース証券株式会社に対する行政処分について
- ㈱i tec japan・ﾌｧｰｽﾄ・㈱ライズに対する行政処分について
- WILLに業務停止命令 消費者庁、過去最長2年
- 特定商取引法違反の訪問販売業者(WILL㈱など)の代表取締役等７名に対する業務禁止命令（24か月又は18か月）について
- ㈱ワールドイノベーションラブオールの名義で行われる「ＰＲＰシステム」と称する役務の訪問販売に関する注意喚起
- 特定商取引法違反の訪問販売業者(WILL㈱など)８社に対する業務停止命令（２４か月又は１８か月）及び指示について
- CO2排出権取引装い詐欺 福岡県警6容疑者逮捕〔ノレーヴ〕 300人から16億円集金か
- 「まずは２日で驚くほど簡単に10 万円稼いでいただきます」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者〔㈱アシストライン〕に関する注意喚起
- 村山一憲に対する行政処分について
- 【第一クレデンス】 虚偽説明で排出権取引勧誘 兵庫県警、６人逮捕
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（SDD HOLDINGS PTE.LTD.）
- ㈱D.U.corporation及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 東海投資助言サービス合同会社に対する行政処分について
- ㈱ファインドエッジに対する業務廃止命令について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社シード）
- (株)フィスコ仮想通貨取引所に対する行政処分について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（WILL）
- ステディ合同会社に対する業務改善命令について
- 合同会社ＣＨＥＲＩＳＨに対する業務廃止命令について
- 金地金を販売していた株式会社ＣＩＳ（東京都中央区日本橋）に15か月の業務停止命令
- 東郷証券株式会社に対する行政処分について
- ＫＷＩ合同会社に対する業務廃止命令について
- 適格機関投資家等特例業務届出者(スモールキャップ合同会社)に対する業務廃止命令について（業務改善命令に違反している業者）
- AAA投資顧問株式会社に対する業務停止命令について
- 「ゲーム感覚で毎日３万円稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる㈱ＣＣＳに関する注意喚起
- ＦＩＰ投資顧問株式会社に対する業務停止命令について
- 「在宅スマホ副業で7日で20万円稼げる人続出中！」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者（株式会社トップ）に関する注意喚起
- 「ライフステージ」（東京都）の業務停止申し立て、無登録で１４６億円募る
- エーアイトラスト株式会社に対する登録取消について
- CLSA証券株式会社に対する行政処分について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（合同会社RISECOMPANY）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社さくら）
- アンサーズ.com、神山雄一に関する注意喚起
- CO2排出権取引会社「日本橋クリエイト」（東京都中央区）経営者に実刑判決、社員には執行猶予判決
- 高配当約束し１０億円集金、投資集団８人逮捕へ
- デルタインベストメント株式会社(山根が実質的な代表を務める株式会社サン)に対する行政処分について
- ㈱グローバルレポート（本店：東京都渋谷区）に対する行政処分
- 株式情報として高額な料金を騙し取られる被害
- 特定商取引法違反の連鎖販売業者（WILL）に対する取引停止命令（15か月）及び指示並びに当該業者の代表取締役等に対する業務禁止命令（15か月）について
- エーアイトラスト株式会社に対する業務停止命令について
- ㈱ferix（フェリックス）に関する注意喚起
- 株式会社きれいに関する注意喚起
- 無登録で金融商品取引業等を行う者、マーケットアシスト運営局（東京都新宿区）
- ジャパンライフ 捜査へ 預託商法、特商法違反容疑
- リペアハウス㈱：東京都台東区に対し警告 無登録で取引
- ドラグーンキャピタル㈱に対し登録取消 行政処分について
- ㈱UHG（東京都千代田区）に対する行政処分
- 東京アジアレプカラン㈱に対し業務廃止 行政処分について
- 商品相場の暴騰、暴落と追証金について
- ＣＯ２取引うたい詐欺 日本橋クリエイト元幹部ら逮捕 神奈川県警
- 先物取引被害のポイント
- 投資詐欺主犯格の男に懲役9年の判決／岩手
- KOYO証券株式会社（本社：東京都中央区）に対し行政処分を行いました
- ｱｾｯﾄｸﾘｴｰｼｮﾝ㈱・A･Jｱｾｯﾄｸﾘｴｰｼｮﾝ㈱に業務廃止命令・ｲｰ･ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱に業務改善命令
- 「ブラック中のブラック業界」先物取引市場凋落のワケ
- ＜日本ライフ協会：東京都港区＞高齢者から違法集金容疑で逮捕ー大阪
- 福美㈱ 無登録で金融商品取引業等を行う者について：警告
- ローズ・コモディティ㈱：大阪市 に対する行政処分
- ㈱瀬戸内ファンド（香川県高松市）業務廃止命令
- e-ビジョン・東京ユニコム・日本ロジスティック アルミ取引ー逮捕（福岡）
- CO2排出権取引に関する相談が多い会社
- ＜金投資詐欺＞エコライフプロモーション㈱：大阪府 社長ら６人逮捕－兵庫県警
- 適格機関投資家等特例業務届出者に対する業務廃止命令について
- ファーストメイク・リミテッド㈱に対する行政処分（本店：東京都千代田区）
- ㈱ジェーシーアイ（大阪市中央区）金販売詐欺で逮捕
- マクベスフィナンシャルステーション㈱に登録取消し
- ＩＮコンサルティング㈱に業務廃止命令
- 金への架空投資で「投資会社プロトス」逮捕
- 株式会社ＳＱＩジャパンに対する行政処分について
- 株式会社ＣＥＬＬに対する行政処分について
- 損失補てんの禁止
- ㈱ＮＥＸＴ ＴＲＵＳＴに対する行政処分
- 日経２２５・クリック株３６５の被害について
- 現物取引、損失限定取引からの被害急増
- ㈱共和トラスト（本社：東京都中央区）に業務停止命令（３か月）
- 興信所、探偵会社による「過去の損金を取り返せます」被害急増
- 東京ユニコム株式会社に行政処分
- ばんせい証券株式会社及びばんせい投信投資顧問株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
- セントラル商事株式会社（本社：東京都中央区）に対し行政処分を行いました。
- 株式会社UHG（本社：東京都千代田区）に対し行政処分を行いました
- やよいトレード（東京都台東区）に業務停止命令（12か月）
- 「ワールドゲートカンパニー」元会長に懲役６年（福岡地裁）
- 純金購入名目で、７４００万円詐欺被害（名古屋）
- 先物詐欺容疑で中心人物逮捕＝「ワールドゲートカンパニー」元社長ら8人も再逮捕
- 平成23年1月1日より「不招請勧誘」が禁止されました
- 商品先物取引の勧誘に関係する法律の改正について
