架空の「競馬ＡＩ」かたり3000万円詐取疑い（千葉）
- 投資被害 副業名目で仮想通貨詐取の疑い 9人逮捕 被害額7億円か（東京）
- 訪問販売業者【VISION】関係者 逮捕
- 投資被害 健康器具預託商法 詐欺容疑などで男2人逮捕 被害総額16億円か（愛知）
- CO2排出権取引装って 詐欺容疑で会社代表など9人逮捕 32都道府県で16億円集金か（長野・群馬）
- 投資被害 無登録で投資勧誘 全国の約900人から総額54億円集金か 金融商品取引法違反で男6人を逮捕（岡山）
- （株）BANK INNOVATION及び（株）プロスペリティアシュアランス並びにこれらの役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて
- 投資被害 被害総額1000億円の可能性も 巨大詐欺組織に利用された著名人夫妻「人をだましていたのなら許せない」
- 投資被害 無登録で海外ファンドへの投資勧誘 会社社長ら5人逮捕 約68億円集めたか（群馬）
- 投資被害 野菜投資で約24億円集金か 金融商品取引法違反疑いで社長ら3人逮捕（福岡）
- 投資被害 フェラーリ投資で「利益出る」と噓 約2億円をだまし取った容疑で男を逮捕（兵庫）
- 133億円の投資被害「西山ファーム」元幹部ら5人を詐欺容疑で逮捕（愛知）
- 「みんなで大家さん」分配金滞り出資者が資金返還求め提訴
- 投資被害 うその投資話で詐取か 生命保険会社の元社員の男を逮捕（石川）
- 投資被害 ウソの投資話持ちかけ違法に2億8100万円集める 出資法違反容疑で男を逮捕 被害総額約17億円か（愛知・山口）
- Select Asset Management（株）に対する行政処分（登録取消）について
- 投資被害 「出会い仲介」事業への出資名目で4000万円集めたか 無登録営業の疑いで男女3人を逮捕（青森）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（Shibuya Capital FX株式会社（Shibuya Capital FX LIMITED））
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（Kizuna Holdings JP株式会社）
- 投資被害 ヘリコプターの所有権販売 預託法違反容疑で男3人逮捕 10億円集めたか（東京）
- 投資被害 無登録で株の購入を勧誘 金商法違反容疑で3人逮捕 110億円集めたか（福岡・長崎）
- 投資被害 架空の事業への出資名目で3億円詐取か 男女2人を逮捕（東京）
- 投資被害 元大手生命保険会社の男を詐欺容疑で逮捕（長野）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（SHOGUN CAPITAL LTD）
- 投資被害 「水晶を埋め込んで風水調整して…」嘘の投資話で詐欺の疑い 占い師の女を逮捕 約70人から20億円集金か（福岡）
- 投資被害 ＦＸなどの投資もちかけ「元本保証」「高配当」などとうたい不法に金を預かった疑いで神主の男を逮捕 被害額は数億円か（滋賀）
- 投資被害「潜水艇事業に投資すれば高配当」66億円集金か 無登録で出資募った疑いで男女5人を逮捕（京都）
- 投資被害 ウソの出資話で約2000万円を詐取 福岡の男を逮捕 2億円近く集めたか（愛媛）
- 投資被害 架空暗号資産「Genio」詐欺容疑で6人逮捕 全国数百人から数千万円詐取か（富山）
- 投資被害〝暗号資産〟投資詐欺か 男女を逮捕 出資者120人 総額1億3000万円とも（熊本）
- 投資被害「勝率80％」金融商品の取引に関する商材を販売し金をだましとった疑いで男ら逮捕（大阪）
- 投資被害 SNSでうその投資話を持ちかけ現金をだまし取ろうとしたか 詐欺未遂の疑いでベトナム国籍の男2人を逮捕（警視庁）
- FX投資に誘い1億1500万円だまし取った疑い マッチングアプリで知り合った男逮捕（京都）
- 適格機関投資家等特例業務届出者（セノーテキャピタル株式会社）に対する行政処分について
- 第一プレミア証券（株）に対する行政処分について
- 住商リアルティ・マネジメント（株）に対する検査結果に基づく勧告について
- 投資被害 「石垣島再開発事業」へのウソの投資詐欺か 資産運用会社社長逮捕 被害14億円超か（警視庁）
- 投資被害 「元本保証、配当あり」米国債投資名目で約2千万円預かり 出資法違反容疑で親子逮捕（京都）
- 投資被害 「元本保証」や「配当金」約束し投資勧誘 出資法違反容疑で男3人逮捕（島根）
- 投資被害 うその投資話で2200万円余詐取か 3人逮捕（島根）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（富士証券株式会社（Fuji Securities Co., Ltd.））
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（朝日証券株式会社(Asahi Securities Co., Ltd.)）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（北海証券株式会社）
- 投資被害 マカオのカジノ事業への投資 会社役員らに賠償命令
- 投資被害 フィリピン投資詐欺疑いで3人再逮捕 5500人ほどから約460億円を集めたか（警視庁）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（新宿FX株式会社）
- 投資被害 元本保証をうたって無許可で現金預かったか 出資法違反容疑で男2人を逮捕 約200人から15億円集めたか（北海道）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（東方証券株式会社）
- パラジウム出資、違法勧誘疑い 32億円集金か、デザイナーの男逮捕（兵庫）
- 無登録でFX仲介、スカイプレミアム幹部らを逮捕 約1350億円の投資被害（福岡県警など）
- Black Clover Limited（ブラッククローバー社）及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 投資被害 無登録でFX投資勧誘疑い 28歳の男逮捕（静岡）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（TIR証券株式会社）
- 投資被害 実態なき夢の資産運用 80億円投資詐欺事件 FPが言葉巧みに勧誘
- 投資被害 「月最大70％で運用」とうたい勧誘 詐欺容疑で自称投資家ら3人逮捕（警視庁）
- 投資被害 無登録で資金を預かり、外国為替証拠金取引（FX取引）の勧誘 無登録営業容疑などで3人逮捕（神奈川）
- 投資被害 出資法違反容疑などで2人逮捕 違法に8500万円余集める（岡山）
- 投資被害 「オーナー商法」で契約か 太陽光発電関連会社の元社長ら逮捕（大阪）
- 投資被害 元本保証など約束し現金を不正に預かった疑い 男を再逮捕 約50人から3億円近く集めたか（福岡）
- 投資被害 アプリで知り合った異性に不正な勧誘疑い 会社の実質経営者ら逮捕（福岡）
- 株式会社E-RAキャピタルに対する行政処分について
- 株式会社スターマウンテンに対する行政処分について
- 適格機関投資家等特例業務届出者（2社）に対する行政処分について
- 投資コンサル会社（フリッチクエスト）社長を詐欺容疑で逮捕 200億円集金か
- 投資被害 パート仲間から300万円だまし取った疑いで女逮捕 被害総額は2億円か（福岡）
- 投資被害 暗号資産を無登録で販売した疑い コンサル会社代表ら3人を逮捕（大阪）
- 投資被害 “絶対にもうかるから投資を”1000万円余詐欺容疑で男逮捕（和歌山）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（Juntoshi Ltd.）
- 投資被害 ”家を建てた人限定のキャンペーン” 架空の投資話で600万円を騙し取った疑いで男を逮捕（宮崎）
- 投資被害 高級時計転売でうその投資話 詐欺の疑いで男を逮捕（熊本）
- 投資被害 うその不動産投資話で1350万円だまし取ったとして男を逮捕（愛媛）
- （株）Ｇ＆Ｄアドヴァイザーズに対する行政処分について
- 立花証券株式会社に対する行政処分について
- 投資被害 無登録でFX投資を勧誘したとして男女3人を逮捕 9億円弱集金か（福岡）
- 投資被害 「医療機関に融資を」元本保証うたい6700万円を違法に集めたか 出資法違反容疑で男を逮捕（愛知）
- 太陽光発電投資詐欺疑いで 5人逮捕 全国で14億円集めたか（京都）
- 株の運用名目で現金700万円だまし取る 福岡の会社役員の男を逮捕 被害者100人以上で被害額数億円か（山形・長崎）
- 投資被害 元本保証と高利子うたい投資呼びかけ 出資法違反の疑いで男2人を逮捕（福島）
- 投資被害 投資名目詐欺で現金3800万円をだまし取った男を逮捕（岐阜）
- 投資被害 リフォーム業への投資名目で現金6千万円をだまし取る 詐欺容疑で女2人逮捕（岡山）
- 投資被害 和牛投資で違法に集金 出資法違反の疑いで2人逮捕 被害総額約2億7500万円か（愛知）
- （投資被害 愛知）「国債の特別な投資案件がある」うその投資話で22億円詐取か 弁護士ら3人逮捕
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社アドプラン）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（TBC International Markets LTD）
- 投資被害 出資詐欺の疑いで5人逮捕 被害は1億円以上か（沖縄）
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- 投資被害 無登録でFX投資勧誘 16億円集金か 4人逮捕（警視庁）
- 投資被害 鉱山投資うたい約2.7億円集金か、無登録で株販売容疑でコンサル会社の社長ら逮捕（警視庁）
- 投資被害 架空のCO2取引投資 詐欺疑いで会社役員ら逮捕 被害総額は9億円以上か（愛知）
- 投資被害 SNSで暗号資産への投資話を持ちかけ、約425万円をだまし取った疑いで男を逮捕（島根）
- 投資被害 架空の資産運用で1億3500万円だまし取った疑い 自営業の49歳男逮捕（兵庫）
- 投資被害 《仮想通貨でもうけられる》うその投資話で知人から1200万円詐取 東京の40代の男を再逮捕（高知）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社Advance）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（Net）
- 投資被害 「利息が必ず出る」とうそを言い社債購入費用をだまし取ったか 保険会社の元社長を逮捕（宮城）
- 被害は約70億円か 特殊詐欺グループ29人を逮捕（宮城）
- SNS投資詐欺、拠点のビル一斉捜索で8人逮捕 被害総額10億円、80人関与か（大阪）
- 投資被害 経済評論家などをかたり現金1300万円詐取 男2人再逮捕（愛知）
- SNS型投資詐欺で神戸の男性が6億6千万円被害 窃盗などの容疑で「出し子」の2人逮捕（兵庫）
- Global Investment Lab株式会社（グローバルインベストメントラボ社）の役員等3名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 投資被害 金取引名目、236人から14億円超集金か 出資法違反で4人を逮捕（岡山）
- 投資被害 「利率のいい投資商品を知っている」と知人女性から2100万円だまし取った疑いで男を再逮捕（新潟）
- 虚偽の副業紹介し暗号資産をだまし取った容疑で22人逮捕 被害額13億円か（警視庁など）
- （投資被害 警視庁）うその投資話で80億円集めたか 格闘技団体 運営会社の元代表ら3人逮捕
- （投資被害 兵庫）クラシックカーの投資話で40代男性から約4億円詐取か 会社経営の男逮捕
- 投資被害 無登録で社債購入勧誘の疑い 1300人から80億円違法集金か、8人逮捕（警視庁）
- SKY PREMIUM INTERNATIONAL PTE. LTD.（スカイプレミアムインターナショナル社）及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について（投資被害）
- 投資被害 投資セミナーで声かけ 違法に金を集めた疑い 女を逮捕（熊本）
- 「ネット広告で副収入」と不正コンサル契約容疑 会社代表ら9人逮捕 500人と12億円契約か（大阪）
- 適格機関投資家等特例業務届出者（(株)FLAVA・(株)トラフィック）に対する行政処分（業務廃止・改善命令）について
- 投資被害 “ブタカフェ”への出資募り 不正に1300万円集めた疑い 出資法違反容疑で男を逮捕（愛知）
- 投資被害 うその投資話で顧問先から1億円詐取容疑で男を逮捕（奈良）
- （株）エコレミットジャパンに対する行政処分（業務停止・改善命令）について
- 無登録で暗号資産(アークキャッシュ)販売の疑い、ネット関連会社代表ら5人逮捕へ（大阪）
- 投資被害 SNSで投資かたり約360万円詐取か 2人逮捕（岩手）
- 投資被害 「暗号資産でもうけ」投資詐欺容疑で3人逮捕 1千人から2億7千万円だまし取ったか（警視庁）
- （株）DMM Bitcoinに対する行政処分(業務改善命令)について
- 投資被害 「8Coin」と呼ばれる暗号資産を違法販売か 会社社長ら2人逮捕（北海道）
- 投資被害 架空の投資話で知人女性から現金1,500万円をだまし取った疑いで女を逮捕（長崎）
- 投資被害 元本保証して配当支払う」3600万円を不正に集めた疑い 出資法違反容疑で男を逮捕（広島）
- 投資被害 「FX投資で1200万円を受け取れる」などと嘘を言い現金266万円あまりをだまし取った疑い Webエンジニアの男を逮捕（香川）
- 投資被害 舟券売り場を運営する会社へのウソの投資話で7000万円を搾取 男女5人を逮捕（広島・沖縄）
- (株)エフ・ポートに対する行政処分（登録取消し等）について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（NipponCapitalFX LLC.）
- 投資被害 SNSで架空の投資話…少なくとも5億円詐取か“詐欺グループ”5人逮捕（警視庁）
- マッチングアプリ悪用しマルチ商法勧誘を続けたか 創業者の男ら4人逮捕（警視庁）
- 投資被害 顧客から現金詐取疑い 証券会社の元社員を逮捕（警視庁）
- 投資被害 「スパコン使い資産運用 1～2カ月で元金2倍」と嘘 7800万円詐取か 男を逮捕（警視庁）
- 投資被害 ウソの投資話で顧客から1300万円だまし取った疑い 男を逮捕 数十人から約2億円集めたか（福岡）
- 「SNS型投資詐欺」山形市の男性から約156万円だまし取った疑いで男逮捕（山形）
- ㈱ジャパンに対する行政処分(登録取消しなど)について
- 投資被害 不動産投資持ちかけ840万円を違法に預かる 男女4人逮捕（山梨）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社ストックジャパンの商号等を詐称していた者）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（未来のスター投資クラブ）
- CoinBest㈱に対する行政処分（業務停止・業務改善命令）について
- MOIL特定事業合同会社に対する行政処分(業務改善命令)について
- 適格機関投資家等特例業務届出者(3者)に対する行政処分(業務改善命令)について
- 投資被害 FX投資かたり500万円詐取容疑で男を逮捕（奈良）
- ㈱あすなろに対する行政処分(業務停止・業務改善命令)について
- 適格機関投資家等特例業務届出者（3社）に対する行政処分について
- 投資被害 不動産投資名目で不正に集金 不動産業の男ら4人逮捕 110人から2億5千万円超（兵庫）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（INTER）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（三豊機関）
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- 1500万円投資詐欺 大阪の35歳男を逮捕 （奈良）
- 仕組み債に注意・日本経済新聞2月14日付から引用
- 無登録で投資勧誘疑い、京都の男逮捕 4千万円集めたか（三重）
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- 架空の投資保険商品で1000万円搾取 女を逮捕（秋田）
- 「モノなしマルチ商法」注意 実体がない仮想通貨など・日本経済新聞7月10日付から引用
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- ジャパンライフ元会長ら逮捕 詐欺容疑、被害２１００億円か―磁気治療器の預託商法
- 元巡査部長を詐欺容疑で逮捕 借金数千万円か 福岡県警
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- 資産デザイン事務所（長崎県）による出資被害
- SMBC日興証券㈱及び㈱三井住友フィナンシャルグループに対する行政処分等について
- 海外投資かたり現金詐取容疑、81歳女を逮捕
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- 違法勧誘疑いで2人逮捕 アムウェイ入会めぐり 京都府警
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- 特定商取引法違反の連鎖販売業者2名に対する取引等停止命令（15か月）及び指示並びに業務禁止命令（15か月）について
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- 出資法違反の疑いで男2人逮捕（福島）
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- 「仮想通貨交換業（仮想通貨交換サービス）」に関する新しい制度が開始されました【 政府広報オンライン 】
- クローバーアセットマネジメント株式会社及びジェイ・トラスト株式会社並びにその役員等２名に対する金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 暗号資産（仮想通貨）に関連する制度整備について【 金融庁 】
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