8月23日
- CO2排出権取引装い詐欺 福岡県警6容疑者逮捕〔ノレーヴ〕 300人から16億円？
- 【第一クレデンス】 虚偽説明で排出権取引勧誘 兵庫県警、６人逮捕
- 460億円集金か 詐欺容疑で投資会社（テキシアジャパンホールディングス）幹部ら逮捕、愛知県警
- 高齢者に「絶対損はしない」などと告げ、高額な金地金の売買契約を締結させていた株式会社Ｉ.Ｂ.Ｃ（東京都中央区日本橋）に業務停止命令（9か月）
- 岡藤商事㈱・日本フィナンシャルセキュリティーズ㈱に対する行政処分
- クローバーアセットマネジメント株式会社及びジェイ・トラスト株式会社並びにその役員等２名に対する金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 第一商品株式会社（本社：東京都渋谷区）に対し行政処分を行いました
- 「がん細胞を自滅」と宣伝し健康食品を販売 【シンゲンメディカル】社長ら４人逮捕 ２９億円売り上げ
- ローズ・コモディティ株式会社（大阪市）に対し業務停止命令
- IFP Tokyo㈱及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて
- 特定商取引法違反の訪問販売業者(WILL㈱など)の代表取締役等７名に対する業務禁止命令（24か月又は18か月）について
- ㈱ワールドイノベーションラブオールの名義で行われる「ＰＲＰシステム」と称する役務の訪問販売に関する注意喚起
- 特定商取引法違反の訪問販売業者(WILL㈱など)８社に対する業務停止命令（２４か月又は１８か月）及び指示について
- イチゴ栽培で投資勧誘 会社（軽井沢四季彩ファーム）の売上を偽った容疑で代表逮捕 全国800人以上から30億円以上を集めたか 岡山
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（SDD HOLDINGS PTE.LTD.）
- ㈱D.U.corporation及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 東海投資助言サービス合同会社に対する行政処分について
- ㈱ファインドエッジに対する業務廃止命令について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社シード）
- (株)フィスコ仮想通貨取引所に対する行政処分について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（WILL）
- ステディ合同会社に対する業務改善命令について
- 合同会社ＣＨＥＲＩＳＨに対する業務廃止命令について
- 金地金を販売していた株式会社ＣＩＳ（東京都中央区日本橋）に15か月の業務停止命令
- 東郷証券株式会社に対する行政処分について
- ＫＷＩ合同会社に対する業務廃止命令について
- 適格機関投資家等特例業務届出者(スモールキャップ合同会社)に対する業務廃止命令について（業務改善命令に違反している業者）
- AAA投資顧問株式会社に対する業務停止命令について
- 「ゲーム感覚で毎日３万円稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる㈱ＣＣＳに関する注意喚起
- ＦＩＰ投資顧問株式会社に対する業務停止命令について
- 「在宅スマホ副業で7日で20万円稼げる人続出中！」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者（株式会社トップ）に関する注意喚起
- 「ライフステージ」（東京都新宿区）の業務停止申し立て、無登録で１４６億円募る
- エーアイトラスト株式会社に対する登録取消について
- CLSA証券株式会社に対する行政処分について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（合同会社RISECOMPANY）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社さくら）
- アンサーズ.com、神山雄一に関する注意喚起
- CO2排出権取引会社「日本橋クリエイト」（東京都中央区）経営者に実刑判決、社員には執行猶予判決
- 高配当約束し１０億円集金、投資集団８人逮捕へ
- デルタインベストメント株式会社(山根晋爾が実質的な代表を務める株式会社サン)に対する行政処分について
- ㈱グローバルレポート（本店：東京都渋谷区）に対する行政処分
- 株式情報として高額な料金を騙し取られる被害
- 特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する取引停止命令（15か月）及び指示並びに当該業者の代表取締役等に対する業務禁止命令（15か月）について
- エーアイトラスト株式会社に対する業務停止命令について
- ㈱ferix（フェリックス）に関する注意喚起
- 株式会社きれいに関する注意喚起
- 無登録で金融商品取引業等を行う者、マーケットアシスト運営局（東京都新宿区）
- ジャパンライフ 捜査へ 預託商法、特商法違反容疑
- リペアハウス㈱：東京都台東区に対し警告 無登録で取引
- ドラグーンキャピタル㈱に対し登録取消 行政処分について
- ㈱UHG（東京都千代田区）に対する行政処分
- 東京アジアレプカラン㈱に対し業務廃止 行政処分について
- 商品相場の暴騰、暴落と追証金について
- ＣＯ２取引うたい詐欺 日本橋クリエイト元幹部ら逮捕 神奈川県警
- 先物取引被害のポイント
- 投資詐欺主犯格の男に懲役9年の判決／岩手
- KOYO証券株式会社（本社：東京都中央区）に対し行政処分を行いました
- ｱｾｯﾄｸﾘｴｰｼｮﾝ㈱・A･Jｱｾｯﾄｸﾘｴｰｼｮﾝ㈱に業務廃止命令・ｲｰ･ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱に業務改善命令
- 「ブラック中のブラック業界」先物取引市場凋落のワケ
- ＜日本ライフ協会：東京都港区＞高齢者から違法集金容疑で逮捕ー大阪
- 福美㈱ 無登録で金融商品取引業等を行う者について：警告
- ローズ・コモディティ㈱：大阪市 に対する行政処分
- ㈱瀬戸内ファンド（香川県高松市）業務廃止命令
- e-ビジョン・東京ユニコム・日本ロジスティック アルミ取引ー逮捕 実質経営者：後藤由樹
- CO2排出権取引に関する相談が多い会社
- ＜金投資詐欺＞エコライフプロモーション㈱：大阪府中央区 社長ら６人逮捕－兵庫県警
- 株式会社海翔物産（本社：沖縄県那覇市）に対し違反行為の是正を指示・判決も出ています
- 適格機関投資家等特例業務届出者に対する業務廃止命令について
- ファーストメイク・リミテッド㈱に対する行政処分（本店：東京都千代田区）
- ㈱ジェーシーアイ（大阪市中央区）金販売詐欺で逮捕
- マクベスフィナンシャルステーション㈱に登録取消し
- ＩＮコンサルティング㈱に業務廃止命令
- 金への架空投資で「投資会社プロトス」逮捕
- 株式会社ＳＱＩジャパンに対する行政処分について
- 株式会社ＣＥＬＬに対する行政処分について
- 損失補てんの禁止
- ㈱ジー・アイ(本社 東京都新宿区・沖縄営業所 那覇市久茂地）先物取引無許可疑いで６人逮捕
- ㈱ＮＥＸＴ ＴＲＵＳＴに対する行政処分
- 株式会社ジー・アイについて
- 日経２２５・クリック株３６５の被害について
- 現物取引、損失限定取引からの被害急増
- ㈱共和トラスト（本社：東京都中央区）に業務停止命令（３か月）
- 興信所、探偵会社による「過去の損金を取り返せます」被害急増
- 東京ユニコム株式会社に行政処分
- ばんせい証券株式会社及びばんせい投信投資顧問株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
- セントラル商事株式会社（本社：東京都中央区）に対し行政処分を行いました。
- 株式会社UHG（本社：東京都千代田区）に対し行政処分を行いました
- やよいトレード（東京都台東区）に業務停止命令（12か月）
- 商品取引員に対する行政処分について
- 「ワールドゲートカンパニー」元会長に懲役６年（福岡地裁）
- 純金購入名目で、７４００万円詐欺被害（名古屋）
- 先物詐欺容疑で中心人物逮捕＝「ワールドゲートカンパニー」元社長ら8人も再逮捕
- 先物取引詐欺被害40億円、被害者600人以上「パシフィック」（東京都新宿区）幹部10人逮捕へ
- 平成23年1月1日より「不招請勧誘」が禁止されました
- 商品先物取引の勧誘に関係する法律の改正について
