7月30日
- 資金決済法違反容疑 男3人逮捕
- カーボンエミッショントレード（CO2排出権取引）について
- 金融庁から暗号通貨（仮想通貨）に関するお知らせ
- 仮想通貨運用うその投資話 詐欺容疑4人逮捕 投資家から70億円
- 仕組債について
- （櫻井庸輔）ウソの投資話で5700万円詐取 男を逮捕 広島
- 投資詐欺容疑、６人逮捕 未公開株めぐり被害６億円か―大阪府警
- FX投資詐欺容疑 5人逮捕 36億円集金か
- 仮想通貨投資詐欺 容疑の24歳男逮捕 高知南署
- タイでもうけ話？金の売買で…出資法違反で大阪・経営者ら逮捕
- クローバーアセットマネジメント株式会社及びジェイ・トラスト株式会社並びにその役員等２名に対する金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 第一商品株式会社（本社：東京都渋谷区）に対し行政処分を行いました
- タクシー乗って運転手にうその投資話 50万円詐取容疑
- 仮想通貨の取引口座転売、全国初の詐欺容疑で逮捕
- 「国際ロマンス詐欺」か ナイジェリア人男逮捕
- 郡山市の女性が投資詐欺で１億円超の被害 （福島）
- ㈱メビウスコンサルティングに対する行政処分について
- イタリア人を名乗る人物に1100万円だまし取られる 看護師女性が被害、詐欺事件で捜査
- ローズ・コモディティ株式会社（大阪市）に対し業務停止命令
- 福岡の会社役員、暗号資産1121万円だまし取られる
- エム・ピー・ジャパン(株)に対する行政処分について
- 特定商取引法違反の連鎖販売業者2名に対する取引等停止命令（15か月）及び指示並びに業務禁止命令（15か月）について
- 架空の株式投資で160万円詐取 容疑の男再逮捕 斜里署
- 噓の投資話で3350万円詐取疑い、67歳無職女を逮捕
- ＦＸ投資詐欺で3000万円被害、山形の50代男性
- 医師や軍人名乗りSNSで接近 国際ロマンス詐欺被害、コロナで増加
- 「国際ロマンス詐欺」容疑 カメルーン人2人逮捕 栃木県警など
- 架空の「競馬ＡＩ」かたり3000万円詐取疑い
- 「月5％稼ぐ能力を･･･」 投資スクール代表ら、特商法違反容疑で逮捕
- FX詐欺容疑、男女6人逮捕 被害2億円以上か 大阪府警
- ビットコイン運用で損害、13都道県の個人・企業が提訴 「高配当と勧誘、だまし取られた」
- 高級車事業投資話 出資法違反疑い６人逮捕 １０億円集めたか
- 「本物の投資が学べる」無登録で運用の男逮捕 「失敗した」と自首し発覚
- 岡藤商事㈱・日本フィナンシャルセキュリティーズ㈱に対する行政処分
- 出資法違反の疑いで男2人逮捕（福島）
- 仮想通貨に関する新しい制度が始まります【 金融庁 】
- 「仮想通貨交換業（仮想通貨交換サービス）」に関する新しい制度が開始されました【 政府広報オンライン 】
- 暗号資産（仮想通貨）に関連する制度整備について【 金融庁 】
- マッチングアプリで知り合った“空間デザイナー”にビットコイン約1000万円分だましとられる 北海道
- 暗号資産の詐欺被害が急増、マスク氏のなりすましも＝ＦＴＣ
- 若者にSNSで投資話…“出資法違反”男を逮捕
- 若者中心に暗号資産への投資募り… 出資法違反で男２人逮捕
- FX投資名目詐欺の疑いで男逮捕
- 訪問販売業者【VISION株式会社及び株式会社レセプション】に対する行政処分について
- 株の儲け話で4000万円をだまし取った疑い 東京の会社経営者を逮捕
- 690人から2億円集めたか FX投資詐欺容疑で男逮捕
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（サイレントマジョリティ合同会社）
- 「金鉱山採掘事業に投資で配当金」70代女性から1千万円詐取か 48歳男逮捕 他にも数十人から被害の声
- 仮想通貨で投資詐欺 ５人逮捕、７億円集めたか／岩手
- SKE48元メンバーら逮捕…23歳男性に「投資で儲かる」とウソ 50万円詐取の疑い 余罪約6千万円か
- 出資法違反の疑いで音楽事務所経営の女を逮捕 鹿児島
- 特定商取引法違反事業者【㈱Sign及び㈱DEAN】に対する行政処分について
- あいグローバル・アセット・マネジメント㈱に対する行政処分について
- ジャパンライフ元会長ら逮捕 詐欺容疑、被害２１００億円か―磁気治療器の預託商法
- 出会い系で独身女性を勧誘、恋愛感情も利用…ＦＸ詐欺被害５００人超か
- 「インドネシアで植林事業」うその話で出資募った疑い 5人逮捕
- ㈱ウェルスデザイン及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- クリエイトジャパン㈱に対する行政処分について
- 仕組債被害
- アビトラシステム㈱に対する行政処分について
- 無登録で仮想通貨交換業を行う者について（Cielo EX Limited）
- 巧みな演出、金投資詐欺に注意 被害総額2億円超 神戸
- テックビューロ㈱に対する行政処分について
- ㈱bitFlyerに対する行政処分について
- FSHO㈱に対する行政処分について
- GMOコイン㈱に対する行政処分について
- コインチェック㈱に対する行政処分について
- ビットバンク㈱に対する行政処分について
- QUOINE㈱に対する行政処分について
- ブルードリームジャパン㈱に対する行政処分について
- ㈱ＢＭＥＸに対する行政処分について
- ㈱エターナルリンクに対する行政処分について
- ㈱LastRootsに対する行政処分について
- BTCボックス㈱に対する行政処分について
- バイクリメンツ㈱に対する行政処分について
- ㈱ミスターエクスチェンジに対する行政処分について
- ビットステーション㈱に対する行政処分について
- 商品先物取引業者[ (株)さくらインベスト ]に対する行政処分について
- 高齢者に「絶対損はしない」などと告げ、高額な金地金の売買契約を締結させていた株式会社Ｉ.Ｂ.Ｃ（東京都中央区日本橋）に業務停止命令（9か月）
- イチゴ栽培で投資勧誘 会社（軽井沢四季彩ファーム）の売上を偽った容疑で代表逮捕 全国800人以上から30億円以上を集めたか 岡山
- 「超簡単『スマホで錬金術』」、「検索＝報酬を実現した画期的なシステム」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者【㈱WAVE】に関する注意喚起
- 西山ファームに損害賠償を請求 4府県17人、大阪地裁に提訴
- ㈱FXプライムbyGMOに対する行政処分について
- [ JG-company ] 無登録で投資助言の疑い 7人逮捕、37億円受領か
- 堀田勝己（トレードマスターラボ）に対する行政処分について
- 「商品先物取引で被った損失を取り戻せる」などとうたい、高額な金銭を支払わせる㈱コムに関する注意喚起
- ㈱スマートアセットマネジメントに対する登録取消について
- ㈱ＩＧＭフィナンシャルグループに対する行政処分について
- 460億円集金か 詐欺容疑で投資会社（テキシアジャパンホールディングス）幹部ら逮捕、愛知県警
- イーストスプリング・インベストメンツ㈱に対する行政処分について
- ㈱プログレスマインドに対する行政処分について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（和知秀樹）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（吉田裕章）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（川口京祐）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社Staredge）
- IFP Tokyo株式会社及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 株式会社ＭＬＣ investmentに対する行政処分について
- 株式会社フラムに対する行政処分について
- かんぽ・郵便、一部業務停止へ 金融庁、保険不正販売で
- ニュース証券株式会社に対する行政処分について
- ㈱i tec japan・ﾌｧｰｽﾄ(木村直人)・㈱ライズに対する行政処分について
- WILLに業務停止命令 消費者庁、過去最長2年
- 特定商取引法違反の訪問販売業者(WILL㈱など)の代表取締役等７名に対する業務禁止命令（24か月又は18か月）について
- ㈱ワールドイノベーションラブオールの名義で行われる「ＰＲＰシステム」と称する役務の訪問販売に関する注意喚起
- 特定商取引法違反の訪問販売業者(WILL㈱など)８社に対する業務停止命令（２４か月又は１８か月）及び指示について
- CO2排出権取引装い詐欺 福岡県警6容疑者逮捕〔ノレーヴ〕 300人から16億円？
- 「まずは２日で驚くほど簡単に10 万円稼いでいただきます」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者〔㈱アシストライン〕に関する注意喚起
- 村山一憲に対する行政処分について
- 【第一クレデンス】 虚偽説明で排出権取引勧誘 兵庫県警、６人逮捕
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（SDD HOLDINGS PTE.LTD.）
- ㈱D.U.corporation及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 東海投資助言サービス合同会社に対する行政処分について
- ㈱ファインドエッジに対する業務廃止命令について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社シード）
- (株)フィスコ仮想通貨取引所に対する行政処分について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（WILL）
- ステディ合同会社に対する業務改善命令について
- 合同会社ＣＨＥＲＩＳＨに対する業務廃止命令について
- 金地金を販売していた株式会社ＣＩＳ（東京都中央区日本橋）に15か月の業務停止命令
- 東郷証券株式会社に対する行政処分について
- ＫＷＩ合同会社に対する業務廃止命令について
- 適格機関投資家等特例業務届出者(スモールキャップ合同会社)に対する業務廃止命令について（業務改善命令に違反している業者）
- AAA投資顧問株式会社に対する業務停止命令について
- 「ゲーム感覚で毎日３万円稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる㈱ＣＣＳに関する注意喚起
- ＦＩＰ投資顧問株式会社に対する業務停止命令について
- 「在宅スマホ副業で7日で20万円稼げる人続出中！」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者（株式会社トップ）に関する注意喚起
- 「ライフステージ」（東京都新宿区）の業務停止申し立て、無登録で１４６億円募る
- エーアイトラスト株式会社に対する登録取消について
- CLSA証券株式会社に対する行政処分について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（合同会社RISECOMPANY）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社さくら）
- アンサーズ.com、神山雄一に関する注意喚起
- CO2排出権取引会社「日本橋クリエイト」（東京都中央区）経営者に実刑判決、社員には執行猶予判決
- 高配当約束し１０億円集金、投資集団８人逮捕へ
- デルタインベストメント株式会社(山根晋爾が実質的な代表を務める株式会社サン)に対する行政処分について
- ㈱グローバルレポート（本店：東京都渋谷区）に対する行政処分
- 株式情報として高額な料金を騙し取られる被害
- 特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する取引停止命令（15か月）及び指示並びに当該業者の代表取締役等に対する業務禁止命令（15か月）について
- エーアイトラスト株式会社に対する業務停止命令について
- ㈱ferix（フェリックス）に関する注意喚起
- 株式会社きれいに関する注意喚起
- 無登録で金融商品取引業等を行う者、マーケットアシスト運営局（東京都新宿区）
- ジャパンライフ 捜査へ 預託商法、特商法違反容疑
- リペアハウス㈱：東京都台東区に対し警告 無登録で取引
- ドラグーンキャピタル㈱に対し登録取消 行政処分について
- ㈱UHG（東京都千代田区）に対する行政処分
- 東京アジアレプカラン㈱に対し業務廃止 行政処分について
- 商品相場の暴騰、暴落と追証金について
- ＣＯ２取引うたい詐欺 日本橋クリエイト元幹部ら逮捕 神奈川県警
- 先物取引被害のポイント
- 投資詐欺主犯格の男に懲役9年の判決／岩手
- KOYO証券株式会社（本社：東京都中央区）に対し行政処分を行いました
- ｱｾｯﾄｸﾘｴｰｼｮﾝ㈱・A･Jｱｾｯﾄｸﾘｴｰｼｮﾝ㈱に業務廃止命令・ｲｰ･ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱に業務改善命令
- 「ブラック中のブラック業界」先物取引市場凋落のワケ
- ＜日本ライフ協会：東京都港区＞高齢者から違法集金容疑で逮捕ー大阪
- 福美㈱ 無登録で金融商品取引業等を行う者について：警告
- ローズ・コモディティ㈱：大阪市 に対する行政処分
- ㈱瀬戸内ファンド（香川県高松市）業務廃止命令
- e-ビジョン・東京ユニコム・日本ロジスティック アルミ取引ー逮捕 実質経営者：後藤由樹
- CO2排出権取引に関する相談が多い会社
- ＜金投資詐欺＞エコライフプロモーション㈱：大阪府中央区 社長ら６人逮捕－兵庫県警
- 株式会社海翔物産（本社：沖縄県那覇市）に対し違反行為の是正を指示・判決も出ています
- 適格機関投資家等特例業務届出者に対する業務廃止命令について
- ファーストメイク・リミテッド㈱に対する行政処分（本店：東京都千代田区）
- ㈱ジェーシーアイ（大阪市中央区）金販売詐欺で逮捕
- マクベスフィナンシャルステーション㈱に登録取消し
- ＩＮコンサルティング㈱に業務廃止命令
- 金への架空投資で「投資会社プロトス」逮捕
- 株式会社ＳＱＩジャパンに対する行政処分について
- 株式会社ＣＥＬＬに対する行政処分について
- 損失補てんの禁止
- ㈱ジー・アイ(本社 東京都新宿区・沖縄営業所 那覇市久茂地）先物取引無許可疑いで６人逮捕
- ㈱ＮＥＸＴ ＴＲＵＳＴに対する行政処分
- 株式会社ジー・アイについて
- 日経２２５・クリック株３６５の被害について
- 現物取引、損失限定取引からの被害急増
- ㈱共和トラスト（本社：東京都中央区）に業務停止命令（３か月）
- 興信所、探偵会社による「過去の損金を取り返せます」被害急増
- 東京ユニコム株式会社に行政処分
- ばんせい証券株式会社及びばんせい投信投資顧問株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
- セントラル商事株式会社（本社：東京都中央区）に対し行政処分を行いました。
- 株式会社UHG（本社：東京都千代田区）に対し行政処分を行いました
- やよいトレード（東京都台東区）に業務停止命令（12か月）
- 商品取引員に対する行政処分について
- 「ワールドゲートカンパニー」元会長に懲役６年（福岡地裁）
- 純金購入名目で、７４００万円詐欺被害（名古屋）
- 先物詐欺容疑で中心人物逮捕＝「ワールドゲートカンパニー」元社長ら8人も再逮捕
- 先物取引詐欺被害40億円、被害者600人以上「パシフィック」（東京都新宿区）幹部10人逮捕へ
- 平成23年1月1日より「不招請勧誘」が禁止されました
- 商品先物取引の勧誘に関係する法律の改正について
