6月30日
- 無登録でFX仲介、スカイプレミアム幹部らを逮捕 約1350億円の投資被害（福岡県警など）
- 訪問販売業者【VISION】関係者 逮捕
- 投資コンサル会社（フリッチクエスト）社長を詐欺容疑で逮捕 200億円集金か
- CO2排出権取引装って 詐欺容疑で会社代表など9人逮捕 32都道府県で16億円集金か（長野・群馬）
- 投資被害 無登録で投資勧誘 全国の約900人から総額54億円集金か 金融商品取引法違反で男6人を逮捕（岡山）
- 投資被害 「オーナー商法」で契約か 太陽光発電関連会社の元社長ら逮捕（大阪）
- 投資被害 被害総額1000億円の可能性も 巨大詐欺組織に利用された著名人夫妻「人をだましていたのなら許せない」
- 投資被害 マカオのカジノ事業への投資 会社役員らに賠償命令
- Black Clover Limited（ブラッククローバー社）及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（Juntoshi Ltd.）
- 投資被害 ”家を建てた人限定のキャンペーン” 架空の投資話で600万円を騙し取った疑いで男を逮捕（宮崎）
- 投資被害 高級時計転売でうその投資話 詐欺の疑いで男を逮捕（熊本）
- 投資被害 うその不動産投資話で1350万円だまし取ったとして男を逮捕（愛媛）
- 投資被害 元大手生命保険会社の男を詐欺容疑で逮捕 被害総額は8000万円超か（長野）
- （株）Ｇ＆Ｄアドヴァイザーズに対する行政処分について
- 立花証券株式会社に対する行政処分について
- 投資被害 無登録でFX投資を勧誘したとして男女3人を逮捕 9億円弱集金か（福岡）
- 投資被害 ウソの投資話持ちかけ違法に2億8100万円集める 出資法違反容疑で男を逮捕 被害総額約17億円か（愛知）
- 投資被害 「医療機関に融資を」元本保証うたい6700万円を違法に集めたか 出資法違反容疑で男を逮捕（愛知）
- 太陽光発電投資詐欺疑いで 5人逮捕 全国で14億円集めたか（京都）
- 株の運用名目で現金700万円だまし取る 福岡の会社役員の男を逮捕 被害者100人以上で被害額数億円か（山形・長崎）
- 投資被害 元本保証と高利子うたい投資呼びかけ 出資法違反の疑いで男2人を逮捕（福島）
- 投資被害 ゲームに関する嘘の投資話で100万円だまし取った疑いで会社役員の男を逮捕（愛知）
- 投資被害 投資名目詐欺で現金3800万円をだまし取った男を逮捕（岐阜）
- 投資被害 暗号資産を無登録で販売した疑い コンサル会社代表ら3人を逮捕（大阪）
- 投資被害 リフォーム業への投資名目で現金6千万円をだまし取る 詐欺容疑で女2人逮捕（岡山）
- 投資被害 和牛投資で違法に集金 出資法違反の疑いで2人逮捕 被害総額約2億7500万円か（愛知）
- （投資被害 愛知）「国債の特別な投資案件がある」うその投資話で22億円詐取か 弁護士ら3人逮捕
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社アドプラン）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（TBC International Markets LTD）
- 投資被害 出資詐欺の疑いで5人逮捕 被害は1億円以上か（沖縄）
- 「プロのFX」実は無登録 SNSで「初心者でも利益」と勧誘 事業停止、業者摘発も
- 投資被害 無登録でFX投資勧誘 16億円集金か 4人逮捕（警視庁）
- 投資被害 鉱山投資うたい約2.7億円集金か、無登録で株販売容疑でコンサル会社の社長ら逮捕（警視庁）
- 投資被害 出資法違反容疑などで2人逮捕 違法に8500万円余集める（岡山）
- 投資被害 架空のCO2取引投資 詐欺疑いで会社役員ら逮捕 被害総額は9億円以上か（愛知）
- 投資被害 SNSで暗号資産への投資話を持ちかけ、約425万円をだまし取った疑いで男を逮捕（島根）
- 投資被害 架空の資産運用で1億3500万円だまし取った疑い 自営業の49歳男逮捕（兵庫）
- 投資被害 《仮想通貨でもうけられる》うその投資話で知人から1200万円詐取 東京の40代の男を再逮捕（高知）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社Advance）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（Net）
- 投資被害 「利息が必ず出る」とうそを言い社債購入費用をだまし取ったか 保険会社の元社長を逮捕（宮城）
- 被害は約70億円か 特殊詐欺グループ29人を逮捕（宮城）
- SNS投資詐欺、拠点のビル一斉捜索で8人逮捕 被害総額10億円、80人関与か（大阪）
- 投資被害 経済評論家などをかたり現金1300万円詐取 男2人再逮捕（愛知）
- SNS型投資詐欺で神戸の男性が6億6千万円被害 窃盗などの容疑で「出し子」の2人逮捕（兵庫）
- Global Investment Lab株式会社（グローバルインベストメントラボ社）の役員等3名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 投資被害 金取引名目、236人から14億円超集金か 出資法違反で4人を逮捕（岡山）
- 投資被害 「利率のいい投資商品を知っている」と知人女性から2100万円だまし取った疑いで男を再逮捕（新潟）
- 虚偽の副業紹介し暗号資産をだまし取った容疑で22人逮捕 被害額13億円か（警視庁など）
- （投資被害 警視庁）うその投資話で80億円集めたか 格闘技団体 運営会社の元代表ら3人逮捕
- （投資被害 兵庫）クラシックカーの投資話で40代男性から約4億円詐取か 会社経営の男逮捕
- 投資被害 無登録で社債購入勧誘の疑い 1300人から80億円違法集金か、8人逮捕（警視庁）
- SKY PREMIUM INTERNATIONAL PTE. LTD.（スカイプレミアムインターナショナル社）及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について（投資被害）
- 投資被害 投資セミナーで声かけ 違法に金を集めた疑い 女を逮捕（熊本）
- 133億円の投資被害「西山ファーム」元幹部ら5人を詐欺容疑で逮捕（愛知）
- 「ネット広告で副収入」と不正コンサル契約容疑 会社代表ら9人逮捕 500人と12億円契約か（大阪）
- 適格機関投資家等特例業務届出者（(株)FLAVA・(株)トラフィック）に対する行政処分（業務廃止・改善命令）について
- 投資被害 “ブタカフェ”への出資募り 不正に1300万円集めた疑い 出資法違反容疑で男を逮捕（愛知）
- 投資被害 うその投資話で顧問先から1億円詐取容疑で男を逮捕（奈良）
- （株）エコレミットジャパンに対する行政処分（業務停止・改善命令）について
- 無登録で暗号資産(アークキャッシュ)販売の疑い、ネット関連会社代表ら5人逮捕へ（大阪）
- 投資被害 SNSで投資かたり約360万円詐取か 2人逮捕（岩手）
- 投資被害 「暗号資産でもうけ」投資詐欺容疑で3人逮捕 1千人から2億7千万円だまし取ったか（警視庁）
- （株）DMM Bitcoinに対する行政処分(業務改善命令)について
- 投資被害 500万円投資で年120万円の運用益とだましたか？詐欺容疑で生命保険元社員の男を逮捕 数十人から預かった5億円超を未返済か（石川）
- 投資被害 「8Coin」と呼ばれる暗号資産を違法販売か 会社社長ら2人逮捕（北海道）
- ソフトバンク元部長ら3人逮捕 架空の投資話で12億円詐取容疑（警視庁）
- 投資被害 架空の投資話で知人女性から現金1,500万円をだまし取った疑いで女を逮捕（長崎）
- 投資被害 元本保証して配当支払う」3600万円を不正に集めた疑い 出資法違反容疑で男を逮捕（広島）
- 投資被害 「FX投資で1200万円を受け取れる」などと嘘を言い現金266万円あまりをだまし取った疑い Webエンジニアの男を逮捕（香川）
- 投資被害 舟券売り場を運営する会社へのウソの投資話で7000万円を搾取 男女5人を逮捕（広島・沖縄）
- (株)エフ・ポートに対する行政処分（登録取消し等）について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（NipponCapitalFX LLC.）
- 投資被害 SNSで架空の投資話…少なくとも5億円詐取か“詐欺グループ”5人逮捕（警視庁）
- マッチングアプリ悪用しマルチ商法勧誘を続けたか 創業者の男ら4人逮捕（警視庁）
- 投資被害 顧客から現金詐取疑い 証券会社の元社員を逮捕（警視庁）
- 投資被害 「スパコン使い資産運用 1～2カ月で元金2倍」と嘘 7800万円詐取か 男を逮捕（警視庁）
- 投資被害 ウソの投資話で顧客から1300万円だまし取った疑い 男を逮捕 数十人から約2億円集めたか（福岡）
- 「SNS型投資詐欺」山形市の男性から約156万円だまし取った疑いで男逮捕（山形）
- ㈱ジャパンに対する行政処分(登録取消しなど)について
- 投資被害 不動産投資持ちかけ840万円を違法に預かる 男女4人逮捕（山梨）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社ストックジャパンの商号等を詐称していた者）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（未来のスター投資クラブ）
- CoinBest㈱に対する行政処分（業務停止・業務改善命令）について
- MOIL特定事業合同会社に対する行政処分(業務改善命令)について
- 適格機関投資家等特例業務届出者(3者)に対する行政処分(業務改善命令)について
- 投資被害 FX投資かたり500万円詐取容疑で男を逮捕（奈良）
- ㈱あすなろに対する行政処分(業務停止・業務改善命令)について
- 適格機関投資家等特例業務届出者（3社）に対する行政処分について
- 投資被害 不動産投資名目で不正に集金 不動産業の男ら4人逮捕 110人から2億5千万円超（兵庫）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（INTER）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（三豊機関）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（LEGG MASON GLOBAL ASSET MANAGEMENT）
- 投資被害 架空のFX投資話で約1200万円詐取容疑で男逮捕（奈良）
- アヴァトレード・ジャパン㈱に対する行政処分（業務改善命令）について
- 投資被害 広告から誘導され「確実に儲かる」と説明受け…総額2700万円だまし取られる（石川）
- （投資被害）仮想通貨購入偽り現金詐取か 柔道元五輪代表を逮捕（千葉）
- SNS上で著名人になりすました投資詐欺で女性が7億円被害（茨城）
- 投資被害 うその投資話で1億4000万円だまし取られる 実業家かたり「確実に利益」（警視庁）
- 投資被害 著名人の名をかたる投資詐欺 女性が約5000万円の被害（兵庫）
- 投資詐欺疑いで男再逮捕 親族宅から『現金約2億円』押収…投資詐欺の被害金との関連を捜査
- アイピーアールベンチャーキャピタル㈱に対する行政処分について
- ビクソ―㈱に対する行政処分について
- 投資被害 知人に「600万円投資すれば、800万円返済」と持ちかけ、現金詐取疑い 女を逮捕（滋賀）
- 投資被害 架空のトレーダーを装い通信アプリを利用し500万円を騙し取った詐欺の疑いで男を逮捕（徳島）
- 仮想通貨運用うその投資話 詐欺容疑4人逮捕 投資家から70億円（愛知）
- 投資被害 ”投資の神様”らに誘われて…「一緒に投資すれば必ず儲かる」40代女性1700万円詐欺被害（福岡）
- ウソの投資話で男性から200万円程詐取の疑い 会社代表の男ら逮捕被害総額全国で約2億7000万円超か （愛知）
- （投資被害）SNSでウソの投資話持ちかけられ5100万円だまし取られる（福岡）
- 投資被害 「子ども難病ナビ」運用を偽装か 3千万円詐取の疑いで男逮捕（大分）
- （投資被害）著名投資家をかたる人物から架空の投資話を持ちかけられ、現金約2300万円をだまし取られる（三重）
- （投資被害）実在する有名人を装った投資名目で現金計約3000万円をだまし取られる（宮城）
- （投資被害）SNS利用の投資詐欺で970万円被害 有名投資家名乗る人物らから（岐阜）
- PCR検査事業への出資金名目で6000万円詐取疑い、6人逮捕…数十億円集金か（警視庁）
- （投資被害）インスタ→LINE→偽の投資アプリへ誘導する手口で1650万円被害（三重）
- 「仮想通貨で資産増やせる」現金560万円分の暗号資産だまし取られる 投資被害（滋賀）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（MOVE合同会社）に対する警告書の発出
- 72億円集金か ガーナへ投資、不正に募った容疑で5人逮捕 ワールディングス株式会社 東京都豊島区東池袋（神奈川県警）
- ファクタリング事業への出資名目で8千万円詐取容疑、韓国籍の親子逮捕（京都）
- 同級生からFX投資名目で100万円だまし取った疑いで男逮捕（長崎）
- 投資関連会社アナリスト名乗る男にFX投資勧められ 60代男性1760万円詐欺被害（長野）
- LINEで広告見て偽のFX投資 振り込み先銀行から詐欺疑いと連絡 60代男性が3800万円被害（沖縄）
- 「詐欺の可能性」指摘されるも…約1000万円相当の暗号資産だまし取られる（島根）
- 暗号資産投資 無登録で勧誘 容疑で4人逮捕 94億円集金か（埼玉・群馬・沖縄）
- 15年前の投資詐欺で逮捕 海外出国で時効成立せず（広島）
- ネット広告をクリック…FX投資用アプリで1100万円騙し取られる（広島）
- 「FXで大儲け」と投稿し集客 13億円以上集金か 無許可で金融取引した疑い 男13人逮捕（神奈川）
- 原油の先物取引へのウソの投資話で現金騙し取った疑い 61歳男を逮捕（愛知）
- 投資アプリで金や石油への投資を勧められ現金約4500万円だまし取られる（三重）
- 約2000万円だまし取られる SNSの投資詐欺（福岡）
- 「AIの自動投資でもうかる」で詐欺被害に 60代女性1500万円だまし取られる（秋田）
- 80歳女性がLINE投資グループにだまされ、4400万円被害（兵庫）
- FX投資名目で約1680万円だまし取られる（広島）
- 元FBI名乗る男逮捕 マッチングアプリ利用し女性を勧誘か 無登録でFX運用した疑い（愛知）
- 「稼げる副業」SNS広告がきっかけ…30代女性が約1900万円の詐欺被害（長野）
- SNS上の「投資しませんか」という広告“ﾐｽﾞｼﾏ”を名乗る人物にそそのかされ…40代男性が1900万円詐欺被害（北海道）
- 適格機関投資家等特例業務届出者（合同会社FCｷｬﾋﾟﾀﾙ・AGｷｬﾋﾟﾀﾙ・NGIｷｬﾋﾟﾀﾙ）に対する行政処分について
- SNS広告に問い合わせた女性、4800万円の詐欺被害 架空の投資、連絡途絶え（沖縄）
- 「確実に利益が出る」架空のFX投資話で現金詐取か 男6人逮捕（東京）
- 投資運用資金名目で1000万円をだまし取った疑い 男2人を逮捕（香川）
- 嘘の投資名目で60代男性が5000万円あまりを騙し取られる（徳島）
- 投資詐欺、男に懲役4年（埼玉）
- FX投資を名目に8100万円 50代男性がSNSで“中国人女性”と知り合い…70代女性は2800万円被害（北海道）
- ㈱ActiveBoxに対する行政処分について
- リサイクル会社への投資 被害（埼玉）
- SNSを通じたうその投資話で現金650万円あまりを騙し取られる（徳島）
- ビクソ―㈱に対する行政処分について
- 株式会社ストックジャパンに対する行政処分について
- うその投資話 計3600万円余詐欺の疑い3人逮捕（北海道）
- 「株式投資で利益」2000万円だまし取った疑いで女逮捕（島根）
- 「副業で稼げる」 約11億円集金か”ねずみ講”を運営疑いで男女7人逮捕（大阪）
- 証券会社支店長の立場を利用か…顧客女性から500万円だまし取った疑いで元証券マンを逮捕（静岡）
- 化粧品事業への投資 出資法違反容疑で6人逮捕 元本保証うたい24億円集金か（京都）
- 「グッズ販売で利益」投資名目で500万円だまし取る 容疑で男逮捕（茨城）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（ ㈱栄光 ）
- 詐欺容疑で不動産コンサル業の男を再逮捕 投資名目で3300万円詐取（奈良）
- 実在の保険商品、契約話持ちかけ200万円だまし取る 詐欺の疑いで元アクサ生命保険社員の男逮捕（兵庫）
- FX投資名目で1900万円詐取か 男逮捕（神奈川）
- 「コンゴ投資」めぐり4人逮捕 銅山開発名目、約100人が数十億円被害か（警視庁）
- 架空のFX投資「オーシャンプロジェクト社員」と名乗り詐欺容疑で逮捕
- 無登録で投資助言疑い、自称「億トレーダー」の男ら逮捕（静岡）
- 「出資金の15％を毎月支払う」とうたい金集める 出資法違反容疑で会社役員の女を逮捕 被害総額6億円か（岩手）
- S DIVISION HOLDINGS INC.及び㈱STEPCAPITALMANAGEMENT並びにその役員１名による 金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 生命保険会社の元営業部長 架空の投資話を元同僚に持ちかけ詐欺容疑で逮捕（兵庫）
- うその投資話持ち掛け4850万円だまし取る 詐欺の疑いで福岡の男を逮捕（福井）
- パラジウム出資、違法勧誘疑い 32億円集金か、デザイナーの男逮捕（兵庫）
- 架空の投資持ちかけ200万円詐取、容疑で男逮捕 十数人から2億5千万円詐取か（京都）
- 三木証券㈱に対する行政処分について
- 合同会社honey b.に対する行政処分について
- 暗号資産投資で不正勧誘疑い 7億円超集金か 9人逮捕（大阪）
- うそのFX投資、1000万円詐取 詐欺の容疑で無職男逮捕(三重)
- 1500万円投資詐欺 大阪の35歳男を逮捕 （奈良）
- 仕組み債に注意・日本経済新聞2月14日付から引用
- 無登録で投資勧誘疑い、京都の男逮捕 4千万円集めたか（三重）
- 議員の名前を出し…株式投資名目で知人から1000万円だまし取った疑いで男を逮捕（愛知）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（FairGrowth Investment Management Ltd（フェアグロース投資顧問株式会社））
- 仮想通貨の売買権利を購入する名目などで70代女性から2000万円をだまし取ったか 57歳の男を逮捕（新潟）
- 「特別な預金プランがある」架空の投資話で現金をだまし取ったとして逮捕（鹿児島）
- うその投資話を知人女性にもちかけ1200万円をだまし取る 男2人を逮捕（熊本）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社スリーエス）
- ㈱スカイキャピタルに対する行政処分について
- パート仲間に投資を持ちかけ2200万円詐欺容疑で67歳男を逮捕（神奈川）
- バイナリーオプションの購入時期や銘柄、無登録で助言か 男2人逮捕（兵庫）
- 架空の投資保険商品で1000万円搾取 女を逮捕（秋田）
- 「モノなしマルチ商法」注意 実体がない仮想通貨など・日本経済新聞7月10日付から引用
- 出資法違反疑い税理士ら4人逮捕 全国で40億円集金か（広島）
- ネズミ講「みんなのたまご倶楽部」1万人から数億円集金か…投資関連会社の社長逮捕
- ロンナル・フォレックス株式会社に対する行政処分について
- 「がんに効く商品開発」と勧誘、無登録で未公開株販売疑い…健康食品会社（ウィンメディックス）社長ら逮捕
- 「元本保証と高配当」を約束 無許可で760万円預かった疑い 49歳無職の男逮捕（京都）
- バイタルエッジ株式会社に対する行政処分について
- 証券外交員の男を金融商品取引法違反疑いで再逮捕（広島）
- 登録受けず投資顧問契約 男を金融商品取引法違反の疑いで逮捕（山形）
- マッチングアプリで知り合い3600万円詐取か留学生5人逮捕（新潟）
- 有名投資家の名前を挙げ6億円近く集めたか 詐欺の疑いで男を逮捕（愛知）
- 無登録で暗号資産交換業を行う者について（クリプトカレンシーワールドワイド株式会社）
- 無登録で暗号資産交換業を行う者について（株式会社ブリッジインベストメント）
- ヨス合同会社に対する行政処分について
- 連鎖販売業者【㈱ゼロモバイル、㈱センターモバイル及び一般社団法人ライフラインプランナー協会】に対する行政処分について
- 無登録でFX投資助言疑い 男ら25人逮捕、大阪府警
- 460億円集金か 詐欺容疑で投資会社（テキシアジャパンホールディングス）幹部ら逮捕、愛知県警
- Mt.light（MTL）の代表者１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 「投資すれば返金」1380万円を…詐欺の疑いで熊本の男（61）を逮捕（鹿児島）
- マッチングアプリで出会った女性にうその投資話を持ちかけ現金1000万円をだまし取る 57歳の無職の男を再逮捕（警視庁）
- HAMABAY CAPITAL合同会社に対する行政処分について
- 無登録で投資勧誘した疑い（佐藤広行・高倉宏恵）逮捕
- 暗号資産投資名目で14億円集金か 不正勧誘容疑で会社役員ら7人逮捕（大阪）
- 「AIで利益、配当10％」無登録でFX勧誘、半年で3億円を収集か 会社役員の女ら2人逮捕、兵庫県警
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- ジュビリーグループ 無登録 650億円相当集金か
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- マルチ商法の実態隠し副業を勧誘、15人を逮捕 被害総額62億円か（大阪）
- ㈱アルバトロスに対する行政処分について
- アイピーアールベンチャーキャピタル㈱に対する行政処分について
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- エクシア・デジタル・アセット株式会社に対する行政処分について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（合同会社KY）
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- 「株主優待券で利益」4億円超詐取の疑い 会社の代表取締役ら逮捕
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- 【サンパワージャパン合同会社、㈱M&i及び㈱A・LIKE】に対する行政処分について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（Weike Ltd）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（Pearl Trading FX）
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